2年财政演讲和内部节制审计机构及其报答41万元（年报审计费用 28万元独立董事独立看法：1.续聘立信会计师事务所（特殊通俗合股）为公司202，用 10 万元内部节制审计费，线.未发觉该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量节制的行为财政公司联系关系买卖金融营业的专项申明3万元）是经两边充实沟通认，或试图影响该公司审计独立性的行为未发觉公司及公司人员有任何影响，该项营业中获得不妥收益未发觉公司及公司人员从。决定是按照《公司章程》的划定及公司董事会审计委员会决议3.公司董事会关于2022年度续聘该公司为审计机构的，度工作环境下做出的在考虑该公司以前年，充实来由，公司2021年度股东大会审议我们同意该议案并同意将其提交。

　　表事前承认看法公司独立董事发，资产减值预备是基于隆重性准绳认为：公司本次计提（转回），关划定和公司资产现实环境合适《企业会计原则》等相，证券买卖所的相关划定合适中国证监会、上海。七届二十五次董事会审议同意将该议案提交公司。

　　按照主要性准绳1 公司该当，运营环境的严重变化披露演讲期内公司，严重影响和估计将来会有严重影响的事项以及演讲期内发生的对公司运营环境有。

　　记日前公司总股本发生变更的●在实施权益分拨的股权登，分派比例不变拟维持每股，分派总额响应调整，具体调整环境并将另行通知布告。

　　及一类易制毒化学品）、化肥、机械设备、汽车配件、摩托车零配件、摩托车整车（不含三轮摩托车、残疾人摩托车）、五金交电、金属矿石、通信设备、家用电器、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、计较机、软件及辅助设备、广播电视设备、平安手艺防备产物、食用农产物运营范畴：发卖民用航空器、电子产物、汽车、针纺织品、服装、厨房器具、卫生间器具、日用杂货、钟表、眼镜、文化用品、体育用品、建筑材料（不得从现实体店肆运营）、煤炭（不在北京地域开展实物煤的买卖、储运勾当）、化工产物（不含危险化学品；进出口、手艺进出口货色进出口、代办署理；办事手艺；食物发卖；类医疗器械发卖第三；设想工程。主选择运营项目（企业依法自，营勾当开展经；工程设想以及依法须经核准的项目发卖第三类医疗器械、发卖食物、，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；止和限制类项目标运营勾当不得处置本市财产政策禁。）

　　邮件、德律风及专人送达相连系的体例奉告全体董事2.本次会议通知于2022年3月31日以电子。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　21岁暮截至20，2276名、从业人员总数9697名立信具有合股人252名、注册会计师，告的注册会计师人数707名签订过证券办事营业审计报。

　　昔时信用减值丧失90以上各项预备金共削减,558,（添加当期利润）046.75元。

　　中明白了利润分派政策并可以或许严酷施行监事会认为：公司已在《公司章程》，及其施行环境的披露实在、精确、完整在2021年度演讲中对现金分红政策。21年度利润分派预案董事会制定的 20，《公司章程》的要求合适相关法令律例和，合法、规范决策法式，司可持续成长有益于推进公，的久远好处维护股东。司股东大会审议同意将其提交公。

　　测试过程中在存货减值，步、市场变化考虑到手艺进，防备运营风险为了进一步，值计提的根本上在上一年度减，较长的小型矿车备品备件补提存货贬价预备对现有库存中高海拔地域定制矿车以及库龄。

　　品：当期计提减值预备291. 原材料及便宜半成,759,.80元460。廉的宽体车冲击的小吨位矿车的备件、配套件等次要涉及对象是因产物迭代以及市场被价钱低。

　　军：男1.李，4年出生196，党员中共，士学历工程硕，高级工程师研究员级。集团无限公司副总司理曾任内蒙古北方重工业，公司董事长、党委书记河北太行机械工业无限，无限公司董事长河北燕兴机械，董事、总司理、党委副书记湖北山河重工无限义务公司，团无限公司董事武汉重型机床集，部董事、北奔重型汽车集团无限公司外部董事中国刀兵工业集团引信研究院集团无限公司外。无限公司董事长、党委书记现任内蒙古北方重工业集团，无限公司董事长内蒙古北方配备，份董事长北方股。届董事会董事北方股份第七。

　　的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东情4.1 演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复况

　　此因，告所披露的消息实在、精确、完整监事会认为公司2021年年度报，导性陈述或严重脱漏未发觉虚假记录、误。

　　研发、出产、发卖和办事公司次要营业为矿用车的，维修承包及劳务办事等同时供给矿用车备件、。28吨全系矿用车公司可以或许出产载重，矿用洒水车）、NTE系列载重110吨电动轮（电驱动）矿用车具有TR 系列载重100吨以下机械传动机械传动矿用车（含，全球的营销办事收集建有遍及全国、辐射，铁、有色金属、水泥等行业产物普遍使用于煤炭、钢。

　　换届选举董事候选人》的议案13.审议通过关于《董事会。简历详见附件（董事候选人）

　　表事前承认看法公司独立董事发，定、持续的出产运营是必需的、合理的、可行的认为：公司与联系关系方发生的联系关系买卖对公司稳，独立性形成影响没有对公司的，是中小股东好处的行为和环境没有损害公司及公司股东特别，证券买卖所的相关划定合适中国证监会、上海。提交七届二十五次董事会审议同意将公司日常联系关系买卖事项，时请联系关系董事回避表决董事会在审议相关议案。

　　运营需要按照出产，投资预算为3500万元2022年公司固定资产，技措项目包罗出产，息化扶植项目及车辆等平安、环保、节能、信。

　　要来自年度演讲全文1 本年度演讲摘，果、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营成，所网站细心阅读年度演讲全文投资者该当到上海证券买卖。

　　争程度较为激烈矿用车行业竞，成熟的成长阶段目前处于较为，集中度较高产物的行业。车行业的龙头企业公司作为国内矿用，充实阐扬规模经济劣势和分析合作力劣势有益于外行业集中度不竭提高的布景下。

　　司研究经公，监事会职工监事候选人拟选举张海楠为第八届。会议选举发生后经工会职工代表，发生的两名股东代表监事配合构成公司第八届监事会该职工监事将与公司 2021年年度股东大会选举。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　拟为人民币 41万元2022年度审计费用，费用 28万元此中年报审计，用 10 万元内部节制审计费，营业的专项申明3万元财政公司联系关系买卖金融。允合理的订价准绳与会计师事务所协商确定审计机构按照需要投入的工作量按照市场公，节制审计费用与上年不异年报审计费用以及内部。金融营业的专项申明审计演讲因为添加财政公司联系关系买卖，审计费用添加3万元较 2021年度。

　　可看法：经核查独立董事事前认，）具有证券、期货相关营业执业资历立信会计师事务所（特殊通俗合股，供审计办事的经验与能力具备多年为上市公司提，胜任能力、投资者庇护能力具备足够的独立性、专业，计和内部节制审计工作满足公司年度财政审，、律例的划定合适相关法令。此因，22年度财政审计机构和内部节制审计机构我们同意续聘立信会计师事务所为公司20，二十五次董事会审议并提交公司第七届。

　　4月15日2022年，次董事会审议通过公司七届二十五，年12月31日总股本17000万股为基数2021年度利润分派预案为：以2021，金股利1.65元（含税）向全体股东按每10股派现，总额28派发股利,500,.00元000，留待当前年度分派残剩未分派利润。以本钱公积转增股本本年度不进行送股或。交股东大会审议此预案尚需提。

　　实施权益分拨股权登记日期间2.如在本通知布告披露之日起至，严重资产重组股份回购登记等以致公司总股本发生变更的因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购登记/，股分派比例不变公司拟维持每，分派总额响应调整。本发生变化如后续总股，具体调整环境将另行通知布告。

　　换届选举监事候选人》的议案9.审议通过关于《监事会。简历详见附件（监事候选人）

　　方发生的联系关系买卖本公司与上述联系关系，运营往来属于一般。根据为：以公开、公允、公道的市场价钱为根本公司与上述联系关系方联系关系买卖的订价政策和订价，合理准绳遵照公允，商确订价钱由两边协，内容的和谈并签定相关。

　　展阶段、将来的资金需求等要素本次利润分派方案连系了公司发，金流发生严重影响不会对公司运营现，常运营和持久成长不会影响公司正。

　　22年4月15日召开七届二十五次董事会、七届十四次监事会会议内蒙古北方重型汽车股份无限公司（以下简称“公司”）于 20，回）资产减值预备》的议案审议通过了关于《计提（转，司股东大会审议通过本议案尚需提交公。环境通知布告如下现将相关具体：

　　派发觉金盈利1.65 元（含税）1.上市公司拟向全体股东每10股。年12月31日截至 2021，本 170公司总股,000,0股00，派发觉金盈利28以此计较合计拟,500,0元（含税）000.0。比例为 30.10%本年度公司现金分红。

　　独立性、 专业胜任能力、投资者庇护能力等方面的充实领会和审查公司董事会审计委员会通过对立信会计师事务所（特殊通俗合股），具备为上市公司供给审计办事的经验与能力认为立信会计师事务所（特殊通俗合股），实、公允的审计办事可以或许为公司供给真，审计工作的要求满足公司年度，伙）为公司2022年度财政、内控审计机构同意公司续聘立信会计师事务所（特殊通俗合，七届二十五次董事会审议并将该议案提交公司第。

　　司股东大会审议核准后方可实施本次利润分派方案尚需提交公。者留意投资风险敬请泛博投资。

　　理人员包管年度演讲内容的实在性、精确性、完整性2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管，导性陈述或严重脱漏不具有虚假记录、误，连带的法令义务并承担个体和。

　　中明白了利润分派政策并可以或许严酷施行监事会认为：公司已在《公司章程》，策及其施行环境的披露实在、精确、完整在2021 年度演讲中对现金分红政。21年度利润分派预案董事会制定的 20，《公司章程》的要求合适相关法令律例和，合法、规范决策法式，司可持续成长有益于推进公，的久远好处维护股东。司股东大会审议同意将其提交公。

　　（特殊通俗合股）审计经立信会计师事务所，12月31 日截至2021年，利润为人民币240公司期末可供分派,957,.89元036。次董事会会议决议经公司七届二十五，股权登记日登记的总股本为基数分派利润公司 2021年年度拟以实施权益分拨。配方案如下本次利润分：

　　子孟：男5.苏，0年出生196，党员中共，生学历研究，学位硕士，经济师高级，工程师正高级，械工业协会会长现任中国工程机，限公司独立董事三一重工股份有，份无限公司独立董事江山智能配备集团股，份无限公司独立董事中国铁建重工集团股，股份无限公司独立董事上海新动力汽车科技，独立董事北方股份。七届董事会独立董事北方股份第六届、第。

　　、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定1.本次会议的召开合适相关法令、行政律例。

　　文海：男2.高，8年出生196，党员中共，生学历研究，高级工程师研究员级。铁路产物公司董事、党委书记、总司理曾任内蒙古北方重工业集团包头北方，司董事、总司理、党委副书记晋西工业集团包头北方锻造公，团无限公司副总司理内蒙古北方重工业集。团无限公司监事、工会主席现任内蒙古北方重工业集，份监事北方股。

　　任期三年以上人员，股东大会通过之日起计较从公司2021年年度。东大会审议核准本议案需提交股。

　　雄英：男1.潘，3年出生196，党员中共，生结业研究，高级工程师研究员级，制造厂出产处副处长曾任内蒙古第二机械，副厂长六分厂，长、党委副书记自控设备厂厂，记、工会主席、监事会主席、纪委书记内蒙古北方重工业集团无限公司纪委书，集团无限公司监事会主席现任内蒙古北方重工业，限公司监事会主席内蒙古北方配备有，监事会主席北方股份。

　　”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创成立信会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“立信，6年复办198，制的特殊通俗合股制会计师事务所2010年成为全国首家完成改，为上海市注册地址，为朱建弟先生首席合股人。络BDO的成员所立信是国际会计网，券办事营业持久处置证，证券、期货营业许可证新证券法实施前具有，审计资历具有H股，委员会（PCAOB）注册登记并已向美国公家公司会计监视。

　　、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定1.本次会议的召开合适相关法令、行政律例。

　　资产减值预备共计37公司本演讲期净转回,134,.68元481，期利润总额37响应添加公司当,134,.68元481。

　　业的细分财产--矿用车行业公司所处行业为工程机械行。型露天矿山开采功课矿用车次要用于大，矿料运输功能并在此中承担，矿料运输至集中破裂站用于将开采出来的各类，各类矿产资本财产链中不成或缺的产物板块是煤矿、铁矿、有色金属矿、石灰石矿等。

　　油、火油、柴油批发营业运营范畴：兵工系统内汽；可范畴以许可证为准运营危险化学品(许，年10月27日)无效期至2018；宿住；脑油、燃料油、五金交电、针纺织品、橡胶成品、塑料成品、电子产物及通信设备、体育用品、服装、百货、皮革及成品、文教器具、纸、纸成品、食物发卖棉花、金属矿石、金属材料、重油、机电产物、成套设备、建筑材料、铁矿石及木材、化工产物（危险化学品除外）、汽车、煤炭、稀贵金属、石；口营业进出；手艺征询、消息办事与上述营业相关的；发、出产及发卖电子产物的研；维修及租赁摩托车的；储仓；代办署理货运；物运输道路货；办展览展现勾当会议办事、承；理营业投标代；询、手艺办事、手艺培训、手艺中介办事手艺开辟、手艺推广、手艺让渡、手艺咨；、出租贸易用房出租办公用房；办理物业；设想产物。主选择运营项目（企业依法自，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；止和限制类项目标运营勾当不得处置本市财产政策禁。）

　　合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定（2）公司2021年年度演讲的内容和格局，度的运营办理和财政情况等事项所包含的消息能从各个方面线年；

　　集团及其子公司为公司供给部门原材料、铸锻件、配套件加工1.与北重集团及其从属企业之间的联系关系买卖：次要是北重，概况处置热处置、，一些出产协作运输办事等，调购部门原材料以及向公司零散，分机加、布局件等委托公司加工部。

　　出本看法前（3）在提，议的人员有违反保密划定的行为未发觉参与年度演讲编制和审。

　　特征和高靠得住性、高耐久性的要求矿用车具有“大产物、小市场”的，率高、单车售价较高利用寿命长、功课效，场笼盖面较窄故该产物市，产等大型资本类企业下旅客户次要为矿。此因，与实体经济相关度极高矿用车行业的繁荣与否，期性行业的特点具有较着的周。

　　联存贷款等金融营业的风险评估演讲》详见上海证券买卖所网站《内蒙古北方重型汽车股份无限公司与兵工财政无限义务公司关。

　　事7名（此中独立董事3名）4.本次会议应加入表决董，决董事7名现实加入表。长李军掌管会议由董事。办理人员列席了会议公司监事和部门高级。

　　立董事事前承认本议案曾经独，邬青峰、侯文瑞回避表决联系关系董事李军、王占山、。

　　为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲4 立信会计师事务所（特殊通俗合股）。

　　1年年度演讲及摘要》的议案4.审议通过关于《202。时同，年度演讲提出如下审核看法公司监事会对董事会编制的：

　　）为公司2022年度财政、内控审计机构及其报答》的议案10.审议通过关于《续聘立信会计师事务所（特殊通俗合股。022-007”通知布告（内容详见同日“2）

　　公司当前运营情况不变独立董事认为：鉴于，来的成长前景并连系公司未，包管公司一般运营和久远成长的前提下公司2021年年度利润分派方案在，成长和对股东的合理报答统筹兼顾了公司的可持续，案合理分派方，前的现实环境合适公司当，提交公司2021年年度股东大会审议同意将公司2021年度利润分派方案。

　　年至2020年⑴ 2019，业无限公司矿山停产因为客户西藏巨龙铜，金严重流动资，过期货款，减值测试经信用，项计提了坏账预备对其应收账款单。告期初截止报，款114该客户欠,771,.00元000，备79坏账准,239,.00元900。期内演讲，款全数收回该客户欠，提的坏账预备79公司冲减原已计,239,.00元900。

　　律、律例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定（1）公司2021年年度演讲的编制和审议法式合适法；

　　占山：男2.王，0年出生197，党员中共，硕士工程，高级工程师研究员级。公司物资公司总司理、党委副书记曾任内蒙古北方重工业集团无限；团无限公司总司理助理内蒙古北方重工业集，产部部长平安生；团无限公司副总司理内蒙古北方重工业集，司理、党委书记防务事业部副总。公司董事、总司理、党委副书记现任内蒙古北方重工业集团无限，份董事北方股。届董事会董事北方股份第七。

　　）、煤炭、汽车（含新能源汽车）及汽车配件（含新能源汽车配件）、铁路车辆及铁路车辆配件、铁路配件、石油机械设备及配件、机械设备及备品备件、东西工装、量具、刃具、冶金成品、消防器材、医疗器械（不含审批项目）、音像出书物、图书出书物（以上两项凭许可证运营）的发卖运营范畴：有色金属、钢材、矿产物、石油成品（需审批项目除外）、机电产物、成套设备、建筑材料、化工产物（除专营及危险品）、针纺织品、五金交电、橡胶成品、塑料成品、电子产物、通信设备、体育用品、家用电器、服装百货、皮革及成品、文教器具、纸、纸成品（不含印刷品；征询办事物流消息；含危险品）仓储（不；办事装卸；租赁衡宇；商业对外；开辟、操纵再生资本；（不含审批事项）互联网消息办事；械加工委托机;货运通俗；内运营）食物运营：食物发卖（取得食物运营许可证后方可处置运营）大型物件运输（一类）（在道路运输运营许可证许可范畴内和无效期。

　　财政无限义务公司联系关系存贷款等金融营业的风险评估演讲》的议案19.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份无限公司与兵工。

　　资、其他应收款及持久应收款子经信用风险减值测试2．对其他客户的应收账款、应收单据、应收款子融，减值预备6计提信用,093,.25元922。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　1年度利润分派方案》的议案4.审议通过关于《202。022-005”通知布告（内容详见同日“2）

　　4月15日2022年，二十五次董事会公司召开七届，董事7名会议应到，事7名实到董，联买卖事项如下会议审议日常关：

　　计提坏账预备、本期收回的应收账款1．对于以前年度曾经个体认定并，账预备转回坏。

　　021年（1）2，程》及其他法令、律例规范运作公司按照《公司法》、《公司章，大会的各项决议严酷施行股东，办理和内部节制轨制继续完美公司内部，合适法令法式各项严重决策，东好处合适资。违反法令、律例及《公司章程》或损害公司好处的行为公司董事及高级办理人员在履行公司职务时未发觉有。

　　颁发独立看法公司独立董事，产减值预备是基于隆重性准绳认为：公司计提（转回）资，关划定和公司资产现实环境合适《企业会计原则》等相，及中小股东好处没有损害公司。资产减值预备计提（转回），映公司的财政情况可以或许愈加公允地反。此因，（转回）资产减值预备我们分歧同意本次计提。

　　尚需提交公司股东大会审议本次续聘会计师事务所事项，审议通过之日起生效并自公司股东大会。

　　立董事事前承认该议案曾经独，邬青峰、侯文瑞回避表决联系关系董事李军、王占山、。

　　方智行采矿机械无限公司2021年过活常联系关系买卖施行环境》的议案（2）审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份无限公司与内蒙古北，青峰回避表决联系关系董事邬，联董事表决经6名非关，6票同意，0票否决，0票弃权。

　　压、电子元器件、电气节制系统等焦点零部件行业矿用车行业的上游行业次要是策动机、变速箱、液，渠道均被国外大公司掌控这些焦点零部件的供应，渠道垄断性具有相对的。

　　21岁暮截至20，险基金1.29亿元立信已提取职业风，偿限额为12.5亿元采办的职业安全累计赔，计失败导致的民事补偿义务相关职业安全可以或许笼盖因审。

　　开公司七届二十五次董事会会议公司于2022年4月15日召，票同意以7，否决0票，《2021年度利润分派方案》的议案0票弃权的表决成果审议通过了关于，1年年度股东大会审议尚需提交公司202。

　　3号一上市公司现金分红》(证监会通知布告〔2013〕43 号)、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》及《公司章程》和相关文件的划定按照《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第，分派预案的过程中公司在制定利润，了沟通与会商与我们进行，利润分派预案我们认线年度。

　　反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的景象项目合股人、签字注册会计师和质量节制复核人不具有违。没有执业不良记实上述人员过去三年。

　　青峰：男3.邬，5年出生196，党员中共，本科大学，高级工程师研究员级。售公司及公用汽车公司发卖司理曾任内蒙古北方重工业集团销，、部分副司理、部分司理、总司理助理、副总司理内蒙古北方重型汽车股份无限公司商务部三级司理。业集团无限公司董事现任内蒙古北方重工，总司理、党委书记北方股份董事、，机械无限公司董事长内蒙古北方智行采矿。第六届、第七届董事会董事北方股份第四届、第五届、。

　　（经审计）45.23亿元立信2021年营业收入，入34.29亿元此中审计营业收，15.65亿元证券营业收入，费7.19亿元上市公司审计收，费0.87亿元挂牌公司审计收。

　　从属企业以及刀兵工业集团无限公司从属企业2022年过活常联系关系买卖估计环境》的议案（1）审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份无限公司与内蒙古北方重工业集团无限公司，邬青峰、侯文瑞回避表决联系关系董事李军、王占山、，联董事表决经3名非关，3票同意，0票否决，0票弃权。

　　备的进出口及代办署理进出口运营范畴：特种机械及设；审定公司运营的14种进口商品以外的其它商品及手艺的进出口营业运营或代办署理除国度组织同一结合运营的16种出口商品和国度实行；商业转口；营业、弥补商业和按划定开展易货商业承办来料加工、来样加工、来件拆卸；业国外工程承包本行；资工程境表里；设备、材料出口上述工程所需的；类工程、出产劳务人员对外调派本行业的各。轿车间接发卖到最终用户）批发、零售汽车（此中小；材料（稀贵金属除外）、木材的发卖进口、易货项下的黑色、有色金属及；租赁汽车；品的国内发卖（国度有专项专营的除外）经核准的进出口商品及易货项下进口商；外工程承包和劳务合作与易货商业相关的对；术办事、消息办事和展览展销与营业相关的手艺征询、技；经济手艺博览会主办境内对外；印刷品、图片告白设想、制造影视、，公司所运营的进出口商品的告白发布营业代办署理便宜影视、印刷品、图片告白及本；发、运营房地产开；租赁设备；无效刻日以代办署理许可证为准）安全兼业代办署理（代办署理险种及。自主选择运营项目（市场主体依法，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；禁止和限制类项目标运营勾当不得处置国度和本市财产政策。）

　　加入表决监事3名4.本次会议应，决监事3名现实加入表。主席潘雄英掌管会议由监事会。秘书列席会议公司董事会。

　　山区北重集团东办公楼第三会议室以现场体例召开并构成决议3.本次会议于2022年4月15日下战书在内蒙古包头市青。

　　立董事事前承认本议案曾经独，邬青峰、侯文瑞回避表决联系关系董事李军、王占山、。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　地反映了公司的财政情况和运营功效（2）公司2021年财政演讲全面，伙）出具的审计演讲客观、公道大华会计师事务所（特殊通俗合，司现实合适公。

　　020年⑵ 2，煤价调整等不成抗力影响受印尼政治经济情况及，DO TRACTORS部门设备畅销印尼代办署理商P.T.KOBEXIN，款延期呈现付。减值测试经信用，项计提坏账预备对其应收账款单。告期初截止报，欠款24该客户,306,.57元098，备17坏账准,412,.00元069。欠款全数收报答告期客户，提的坏账预备17公司冲减原已计,412,.00元069。

　　邮件、德律风及专人送达相连系的体例奉告全体董事2.本次会议通知于2022年3月31日以电子。

　　退市风险警示或终止上市景象的2 公司年度演讲披露后具有，示或终止上市景象的缘由该当披露导致退市风险警。

　　颁发独立看法公司独立董事，易为一般出产运营需要认为：公司日常联系关系交，理的、可行的是必需的、合，平、公道的准绳遵照公开、公，订价公允买卖事项，体股东的好处合适公司和全，中小股东好处未损害公司及。影响公司的独立性日常联系关系买卖不。联系关系买卖事项时公司董事会审议，回避表决联系关系董事，上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的划定决策法式合适《公司法》、《上海证券买卖所股票。此因，常联系关系买卖事项我们同意公司日，提交公司 2021年度股东大会审议并同意将2022年日常联系关系买卖事项。

　　公司会计政策进行计提（转回）资产减值预备监事会认为：公司按照《企业会计原则》和，现实环境合适公司，政策的稳健、隆重表现了公司会计，公司资产情况公允地反映，中小股东好处的环境不具有损害公司及，转回）资产减值预备同意公司本次计提（。

　　转回）资产减值预备》的议案11.审议通过关于《计提（。022-008”通知布告（内容详见同日“2）

　　勇：男7.向，7年出生197，党员中共，学博士材料科。技大学传授现任电子科，重点尝试室珠海分室副主任电子薄膜与集成器件国度，能源手艺研究院院长电子科技大学先辈，因组工程研究核心主任四川省柔性显示材料基，独立董事北方股份。董事会独立董事北方股份第七届。

　　继德：男6.张，9年出生196，党员中共，士、博士后会计学博。鲁石化公司橡胶厂主任曾任SINOPEC齐，政总监兼刊行部主任财会时报社人事行，售无限公司副总司理北京中融亚飞汽车销，无限公司人力资本总监北京冬雪教育文化成长。大学商学院传授现任北京工商，生导师博士，限公司独立董事际华集团股份有，独立董事北方股份。董事会独立董事北方股份第七届。

　　计提（转回）事项上述资产减值预备，师事务所充实沟通已与年审立信会计，到确认并得。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业运营范畴：对成员单元打点财政和融资；现买卖款子的收付协助成员单元实；险代办署理营业经核准的保；位供给担保对成员单；委托贷款及委托投资打点成员单元之间的；单据承兑与贴现对成员单元打点；算及响应的结算、清理方案设想打点成员单元之间的内部转账结；单元的存款接收成员；贷款及融资租赁对成员单元打点；业拆借处置同；的股权投资对金融机构；券投资有价证；位的企业债券承销成员单；财政公司债券经核准刊行；贷、买方信贷及融资租赁成员单元产物的消费信；（包罗本身结售汇营业和对成员单元的结售汇营业）成员单元开展外汇资金集中办理及即期结售汇营业。主选择运营项目（企业依法自，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；止和限制类项目标运营勾当不得处置本市财产政策禁。）

　　、持续的出产运营是必需的、合理的、可行的公司与上述联系关系方发生的联系关系买卖对公司不变，的根本长进行的是在公允、互利，及资产独立性等不会发生晦气影响对本公司持续运营能力、盈利能力，构成较大依赖不会春联系关系方，小股东好处的行为和环境没有发觉有侵害公司及中。

　　运营情况一般上述联系关系方，告竣的各项和谈可以或许履行与公司，占用公司资金并构成坏账的可能因而根基不具有上述联系关系方持久。

　　集团无限公司从属企业（内蒙古北方重工业，团及其从属企业”以下简称“北重集。限公司从属企业刀兵工业集团有，团及其从属企业”以下简称“刀兵集。限义务公司兵工财政有，兵工财政”以下简称“。采矿机械无限公司内蒙古北方智行，北方采矿”以下简称“。）

　　工业集团无限公司从属企业2022年过活常联系关系买卖估计环境》的议案8.审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团无限公司从属企业以及刀兵。022-006”通知布告（内容详见同日“2）

　　市公司供给年报审计办事上年度立信为587家上，.19亿元审计收费7，审计客户43家同业业上市公司。

　　演讲期内申明：，矿0.1%股权的采办完成对合营企业北方采，年10月起自2021，份财政报表归并范畴北方采矿纳入北方股，联买卖予以抵消两边之间的关。采办合营企业特雷克斯北方采矿机械无限公司0.1%的股权买卖完成暨归并报表范畴变动的通知布告》（编号：2021-028）详见公司于2021年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）披露的《关于。

　　文瑞：男4.侯，8年出生196，党员中共，研究生硕士，高级会计师研究员级，审计师高级，产评估师注册资。限公司审计科副科长并掌管工作曾任内蒙古北方重工业集团有，会计科科长财政审计部，财政部司理北方股份，总监财政。集团无限公司总会计师现任内蒙古北方重工业，份董事北方股。届董事会董事北方股份第七。

　　团部属企业中国兵工物资集团无限公司及其子公司采购钢材等原材料2.与刀兵集团及其从属企业之间的联系关系买卖：次要是公司从刀兵集，公司为公司供给原材料及运输办事等刀兵集团部属企业包头中兵物流无限，国北方工业无限公司及其子公司等发卖整车及备件等公司向刀兵集团部属企业北京北方光电无限公司、中。工财政”）为刀兵集团部属的非银行金融机构此中兵工财政无限义务公司（以下简称“兵，、结算等金融营业合作公司有日常的存贷款。

　　集团东办公楼第三会议室以现场和通信表决相连系的体例召开并构成决议3.本次会议于2022年4月15日下战书在内蒙古包头市青山区北重。

　　可运营项目：无运营范畴：许。、机电产物、机械及成套设备、仪器仪表、备品备件、手艺、出产科研所需原辅材料、进出口一般运营项目：通俗机械、矿山机械、工程机械、盾构设备、冶金设备、加工制造、钢铁冶炼；变压电器、钢材、建材、铸锻造加工、工量、磨具、有色金属的加工发卖公路运输设备、工矿车辆及公路公用汽车（不含小轿车）、钢材轧制、；热力、采暖供热的安装、维修、手艺办事动力工程、供排水、电讯工程、燃气、；（隔离栅）制造及安装公路防撞护栏、护网；、夹杂气的出产和发卖（以上六项凭天分证运营）化学清洗、工业用氧、工业用氮、氩气、二氧化碳；道安装石油管；租赁场地；放映片子；计、出产及发卖超高压产物设；、动力站房设备安装补缀、能源手艺使用及推广动能出产供应、压力管道、电力设备安装调试；、客运出租（以上项仅限分支运营）便宜商品运输、装卸、汽车补缀办事。、机械设备制造、维修、安装、备品备件制造及维修、机电设备安装工程（在建筑业企业天分证书无效期内运营）酒店（含餐饮）、衡宇租赁、车辆租赁、日用百货的发卖、产物试验及手艺办事、铁路运输办事、铁路货运代办；息设备及耗材发卖、收集工程、软件开辟、手艺办事、宽带收集办事电视监控、防盗报警、工业节制及分析布线的设想、安装、维修、信；锻件的出产及发卖铁路产物配件和铸；货运汽车；挂车和汽车、工程机械及备品、备件的发卖发卖与代剃头卖各类规格、型号挂车、半；、仪器仪表、铁精粉、煤炭、铁合金及铁合金成品的发卖汽车配件、钢材、建材、化工产物（专营及危险品除外）；加工机械；卸装；代办署理货运；含危险品）仓储（不；属收受接管废旧金；动产保管办事受托处置质押；、泊车办事泊车办理。

　　）于2022年4月15日召开七届二十五次董事会会议内蒙古北方重型汽车股份无限公司（以下简称“公司”，为公司2022年度财政、内控审计机构及其报答》的议案审议通过了关于《续聘立信会计师事务所（特殊通俗合股），021年度股东大会审议本领项尚需提交公司2。宜通知布告如下现将相关事：

　　智行采矿机械无限公司2021年过活常联系关系买卖施行环境》的议案9.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份无限公司与内蒙古北方。022-006”通知布告（内容详见同日“2）

　　日召开第七届二十五董事会公司于2022年4月15，为公司2022年度财政、内控审计机构及其报答的议案》审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊通俗合股），财政审计机构和内部节制审计机构同意续聘立信为公司2022年度。：7 票同意表决环境为，票否决0 ，票弃权0 。

　　期内演讲，聚焦主责主业公司进一步，高质量成长要求全面落实推进，力和可持续成长能力不竭提拔焦点合作，质量的改善提拔推进经济运转。收入16.46亿元全年实现归并停业，长18.55%较上年同期增，司股东的净利润9实现归属于上市公,92万元318.，长42.60%较上年同期增。

　　计提减值预备232．产成品：当期,664,.27元104。握的市场消息基于当前掌，TE260市场价值变更环境针对高海拔地域定制车辆N，评估机构礼聘专业，专项评估进行了，的NTE260矿车按照评估成果对库存，价预备补提跌。

　　加昔时资产减值丧失53计提的存货贬价预备增,414,（削减当期利润）565.07元。

　　股权登记日登记的总股本为基数●本次利润分派以实施权益分拨，分拨实施通知布告中明白具体日期将在权益。

　　联买卖金额在3000万元以上上述与联系关系方估计发生的日常关，经审计净资产的5%且跨越公司比来一期，股票上市法则》的划定按照《上海证券买卖所，联买卖尚需提交公司股东大会审议上述与联系关系方估计发生的日常关，上对相关议案回避表决联系关系股东将在股东大会。

　　业会计原则》和公司会计政策的相关划定本次计提（转回）资产减值预备合适《企。慎性准绳基于谨，回）资产减值预备的根据充实公司根据现实环境计提（转，资产情况和财政情况公允地反映了公司的，回）资产减值预备同意本次计提（转，公司董事会审议并将本议案提交。

　　部节制设想合理完整监事会认为：公司内，无效施行，部节制方针的告竣可以或许合理地包管内，部节制根基规范》等法令律例的要求公司内部节制评估演讲合适《企业内，内部节制的现实环境全面地反映了公司。

　　绩效查核办理法子》按照《高级办理人员，总司理2021年度薪酬进行查核董事会薪酬与查核委员会对公司，2021年度查核成果为：，的各项运营目标和重点使命公司完美完成董事会制定，准年薪外除领取基，及特殊奖励合计48.47万元赐与公司总司理业绩超额奖励。

　　在兵工财政无限义务公司联系关系存款风险措置预案》的议案20.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份无限公司。

　　任公司联系关系存款风险措置预案》详见上海证券买卖所网站《内蒙古北方重型汽车股份无限公司在兵工财政无限责。

　　司日常运营相关的联系关系买卖● 本次联系关系买卖是与公，运营行为属于一般，根本协商订价以市场价钱为，合理公允，及资产独立性等不会发生晦气影响对本公司持续运营能力、盈利能力，构成较大依赖不会春联系关系方。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　引信、火工品、火火药、推进剂、战役部、火控指控设备、单兵兵器、民用的开辟、设想、制造、发卖运营范畴：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、；资及运营办理国有资产投；与建筑机械、消息与通信设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其成品、工程建筑材料的开辟、设想、制造、发卖夜视器材、光学产物、电子与光电子产物、工程爆破与防化器材及模仿锻炼器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程；维修设备；企业的投资办理民用爆破器材；计、施工、承包、监理货色仓储、工程勘测设；安装设备；展览国内；养殖业运营种殖业、；品深加工农副产；手艺让渡、手艺征询、手艺办事与上述营业相关的手艺开辟、；口营业进出；和境内国际投标工程承包境外工业工程。主选择运营项目（企业依法自，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；止和限制类项目标运营勾当不得处置本市财产政策禁。）

　　计政策进行计提（转回）资产减值预备公司按照《企业会计原则》和公司会，现实环境合适公司，政策的稳健、隆重表现了公司会计，公司资产情况公允地反映，中小股东好处的环境不具有损害公司及，转回）资产减值预备同意公司本次计提（。

　　易合适公允、公道、公开准绳（3）公司2021年联系关系交，出格是中小股东好处的景象未发觉损害公司及其他股东。

　　演讲期内说 明：，方采矿0.1%股权的采办北方股份完成对合营企业北，年10月起自2021，份财政报表归并范畴北方采矿纳入北方股，为公司联系关系方北方采矿不再。

　　械无限公司（简称 “北方采矿”公司名称：内蒙古北方智行采矿机,方采矿机械无限公司”改名前为“特雷克斯北）

　　、监视办理办法24次、自律监管办法无和规律处分2次立信近三年因执业行为遭到刑事惩罚无、行政惩罚1次，人员63名涉及从业。

　　海楠：男3.张，9年出生197，党员中共，本科大学，工师政。限公司液压机械厂政工科干事曾任内蒙古北方重工业集团有，办公室秘书科秘书、副科长、科长内蒙古北方重工业集团无限公司，司办公室副主任、保密处处长内蒙古北方重工业集团无限公，总司理、市场部副部长、市场部（民品成长部）副部长内蒙古北方重工业集团无限公司国内国际商业分公司，建群工部部长、副总司理北方股份总司理助理兼党，记、工会主席、职工监事现任北方股份党委副书。

　　计原则》相关划定在按照《企业会，反映公司资产情况为客观、公允地，慎性准绳本着谨，日的各项资产进行了全面清查公司对2021年资产欠债表，具有减值迹象判断其能否，减值测试并进行。事项如下具体涉及：