海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2021年度内部节制评价演讲》具体内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》、《上。

　　构相对简单公司客户结，要客户针对主，进行营业对接并供给售后办事公司均配备了专业的客户司理。外此，客户诉求公司关心，据客户需求不按期组织拜访勾当对次要客户均按期进行拜访或根。

　　会议、第二届监事会第二十次会议审议通过该议案曾经公司第二届董事会第二十五次，年年度股东大会审议核准尚需提交公司2021。

　　期内演讲，局以及传动零部件营业市场渗入率的提拔受益于在新能源汽车零部件范畴提前布，16.53%的增加公司停业总收入取得，同比增加别离达到43.25%、36.09%此中新能源汽车零部件及汽车传动零部件发卖。

　　21年20，位运转、新冠疫情频频等多重晦气要素影响汽车行业受芯片欠缺、原材料价钱持续高，业电动化海潮受益于汽车行，销量大幅增加新能源汽车，取得稳中有增的业绩带动整车产销营业。

　　董事会及其获授权人士全权打点本次非公开辟行A股股票相关事宜的议案》按照2022年第一次姑且股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权，交股东大会审议本议案无需提。

　　派发觉金盈利0.74元（含税）上市公司拟向全体股东每10股。年3月31日截至2022，本201公司总股,214,7股36，发觉金盈利14以此计较拟派,059,6元（含税）181.1。比例为12.23%本年度公司现金分红。

　　证券时报》、《证券日报》的《关于公司会计政策变动的通知布告》(通知布告编号：2022-046)具体内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《。

　　集资金存放与现实利用环境的专项演讲的议案（五）审议通过了《关于公司2021年度募》

　　所（特殊通俗合股）审计经德勤华永会计师事务，年12月31日截至2021，利润为人民币416公司期末可供分派,272,.33元020。会决议经董事，权登记日登记的总股本为基数分派利润公司2021年度拟以实施权益分拨股。配方案如下本次利润分：

　　度演讲》及演讲摘要进行审慎审核经监事会对公司《2021年年，会认为监事：

　　红比例分析考虑了公司所处行业环境、成长阶段、现金流环境和将来资金需求等要素● 本年度现金分红比例低于30%的简要缘由申明：公司2021年度的现金分，持久成长着眼于中；加公司研发实力和产能扩张留存未分派利润将用于增，续不变成长支撑公司持，东持久报答持续提拔股，情况及一般运营发生严重影响不会对公司每股收益、现金流。

　　的特点、公司运营模式、盈利程度、资金需求等要素公司2021年度利润分派方案充实考虑了所处行业，研发投入以及出产基地的项目扶植留存未分派利润次要用于公司的。好留存未分派利润公司会最大化操纵，来更多报答为股东带。

　　前期产物设想过程公司积极参与客户，短的时间完成模具开辟并进入试产阶段并依托较强的模具开辟设想能力以最。格供应商名单后在进入客户合，持久不变的合作关系公司与客户成立起，设想需求并进行同步开辟积极响应客户新产物的。

　　括铝合金锭、钢棒、塑胶等公司采购的次要原材料包，出产运营打算组织采购由运作部的采购组按照。尺度化程度较高公司采购的产物，性和成本要素后决定原材料供应商凡是按照产物的特征考虑供应不变。部件行业在汽车零，在发出订单时部门下旅客户，产物的需求会针对本身，规格、型号等作出尺度限制对原材料的类别、质量、。外此，原材料供应商的环境具有部门客户指定，户的需求进行采购公司凡是按照客。

　　公司成长阶段、将来资金需求等要素2021年度利润分派方案考虑了，金流发生严重影响不会对公司运营现，出产运营和持久成长不会影响公司一般。

　　重庆青山（长安旗下企业）、博世、博格华纳、采埃孚、法雷奥-西门子、特斯拉、宁德时代、欣旺达等新能源客户：弗迪动力（比亚迪旗下企业）、蜂巢传动（长城旗下企业）、蔚然动力（蔚来旗下企业）、。

　　期内演讲，前结构以及传动零部件营业市场渗入率的提拔本集团得益于在新能源汽车零部件范畴的提，6.53%的增加停业总收入取得1，同比增加别离达到43.25%、36.09%此中新能源汽车零部件及汽车传动零部件发卖。

　　上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022年第一季度演讲》具体内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》、《。

　　日前公司总股本发生变更的在实施权益分拨的股权登记，分派比例不变拟维持每股，分派总额响应调整，具体调整环境并将另行通知布告。需提交股东大会审议本次利润分派方案尚。

　　峰汽车”）拟向全体股东每10股派发觉金盈利0.74元（含税）● 南京泉峰汽车细密手艺股份无限公司（以下简称“公司”或“泉，增股本不转，红股不送，润结转下一年度残剩未分派利。

　　公司股东净利润的比例估计低于30%的次要缘由是公司营业尚处于快速成长期独立董事认为：公司2021年度利润分派方案中现金分红占当期归属于上市，基地投资项目都需要公司储蓄和投入大量的项目资金立异研发新产物、开辟新使用范畴市场和在建出产。程度和所处行业特点并连系公司2022年运营打算制定的公司拟定的2021年利润分派方案是分析考虑了公司盈利，和《公司章程》及公司现实环境合适证券监管部分的相关划定，展和对股东的合理报答兼顾了公司的可持续发，获取更大价值有益于为股东，的稳健成长保障公司，小投资者好处的环境不具有损害公司和中。此因，次利润分派方案我们同意公司本，交公司股东大会审议并同意将本议案提。

　　的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东情4.1 演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复况

　　所（特殊通俗合股）审计经德勤华永会计师事务，年12月31日截至2021，利润为人民币416公司期末可供分派,272,.33元020。会决议经董事，权登记日登记的总股本为基数分派利润公司2021年度拟以实施权益分拨股。配方案如下本次利润分：

　　证券日报》的《关于2021年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》(通知布告编号：2022-044)具体内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《。

　　担次要采购本能机能公司由运作部承，物控组和仓储物流组下设采购组、打算。排和原材料采购的跟尾进行无效办理公司采用ERP系统对出产打算安。

　　按照财务部公布的划定进行的合理变动和调整公司监事会认为：公司本次会计政策变动是，公司财政情况和运营功效可以或许客观、公允地反映，律例及《公司章程》等划定其决策法式合适相关法令、，、精确的会计消息为投资者供给靠得住，股东的好处合适公司及，计政策变动事项同意公司本次会。

　　日前公司总股本发生变更的在实施权益分拨的股权登记，分派比例不变拟维持每股，分派总额响应调整，具体调整环境并将另行通知布告。

　　届监事会第二十次会议于2022年4月27日以通信体例召开南京泉峰汽车细密手艺股份无限公司（以下简称“公司”）第二。15日以邮件体例向全体监事发出本次会议通知已于2022年4月，为按期会议本次会议。先生掌管本次会议监事会主席黄敏达，监事3人会议应到，事3人实到监。共和国公司法》和《公司章程》等相关划定本次会议的召集、召开法式合适《中华人民，法无效会议合。

　　熟产物对于成，制定具体的采购打算和出产打算公司运作部按照评审后的订单，组织开展采购、出产勾当公司相关本能机能部分据此。

　　电控壳组件、电池构件、车载充电器壳体组件等新能源汽车动力系统零部件：电机壳体组件、；

　　劣势是手艺劣势公司的焦点合作，具设想能力和强大的同步设想开辟能力具体表现为先辈的制造工艺、凸起的模。

　　合法令、律例、公司章程和内部办理轨制的各项划定1、公司2021年年度演讲的编制和审议法式符；

　　表决体例是现场投票和收集投票相连系的方(三) 投票体例：本次股东大会所采用的式

　　范畴来看从全球，孚集团等为代表的跨国企业作为行业带领者的合作款式汽车零部件财产已构成以博世集团、电装公司、采埃，了复杂的运营规模该等企业均已具备，国企业仍具有较大差距公司的规模比拟大型跨。

　　券时报》、《证券日报》的《上次募集资金利用环境的专项演讲》（通知布告编号：2022-047）具体内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证。

　　全球化结构公司重视，地设有研发核心和出产基地在江苏南京、 辽宁大连等，津等研发核心与出产基地项目标扶植同时也正在加紧安徽、匈牙利以及天。

　　气化”、“智能化”的积极践行者公司也是汽车“轻量化”、“电，西门子合作开辟电驱动相关营业公司于2013年起头与德国，、电池等相关范畴零部件的营业后接踵与其他客户拓展了电机。

　　派股权登记日登记的总股本为基数● 本次利润分派以实施权益分，分拨实施通知布告中明白具体日期将在权益。

　　营业相关账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，管指引第1号一规范运作》等相关划定施行应按照《上海证券买卖所上市公司自律监。

　　金分红》和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》的划定公司2021年度利润分派方案合适《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现，充实考虑公司的现实环境利润分派的体例和比例，年（2019-2021年）股东分红报答规划》的划定严酷按照《公司章程》划定的现金分红政策和《上市后三，红响应的决策法式严酷履行了现金分，股东好处的环境不具有损害中小。年度利润分派方案同意公司2021，提交股东大会审议并同意将此方案。

　　类汽车零部件的研发、出产、发卖公司次要处置铝合金及黑色金属，统、引擎系统以及新能源汽车的电机、电驱系统等产物次要使用于中高端汽车的热互换系统、传动系。

　　21年20，运转、新冠疫情频频等多重晦气要素影响下汽车行业在芯片欠缺、原材料价钱持续高位，动的新能源汽车的兴旺成长得益于行业的电动化海潮推，稳中有增的业绩整车产销取得。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　的汽车零部件制造业公司属于汽车行业中，策导向将间接影响公司的运营环境汽车行业的成长以及行业情况、政。

　　规模的不竭扩大跟着公司营业，采购办理系统公司持续改良，的采购办理轨制成立了较为完美。办理操作细则》、《供应商查核评分尺度》等文件公司制定了《供应商能力评估操作细则》、《采购，及相关轨制进行办理根据供应商类别以。购件、外协件、原材料出产商及代办署理商公司供应商包罗以下三大类：Ⅰ类为外；包装材料Ⅱ类为；出产辅料Ⅲ类为。货环境进行一次分析性评价采购组每月会对供应商的供，商月度考评传递表》中将成果记实于《供应，品开辟共同、包装、办事等方面进行评分从月度供货批次及格率、交货及时性、新，改善持续，化供应链不竭优。

　　费急速攀升、人民币升值等要素的影响但受原材料价钱大幅上涨、国际海运，除非经常性损益的净利润有所下滑演讲期内归属于上市公司股东的扣。

　　行业的成长变更趋向公司亲近关心汽车，源汽车零部件等劣势范畴的营业重点成长汽车传动零部件、新能，构成新的利润增加点拓宽公司产物线并。

　　优先投资于环节工序以及产出附加值高、手艺含量较高的焦点工艺公司在产能规划中凡是会按照产物工艺特点、客户需求布局等要素。对较低的非焦点工艺则次要采纳外协加工的体例进行产能弥补而对于通用型的保守工艺手艺以及产出附加值低、手艺含量相，括下料、粗加工等该类工次第要包。外此，规模经济效应的出产工艺对于因客户需求无法构成，备响应出产能力公司临时不具，协的体例进行出产因而也需要采用外，、电泳、磷化、阳极氧化等概况处置工序该类工次第要包罗热处置和电镀、喷漆。

　　开辟产物对于新，的同步开辟取得客户的订单公司通过新产物、新项目，需求组织出产按照客户的。模式下该运营，验证后转移至出产环节进行出产需对新产物、新项目进行开辟，序（PPAP）的全数过程需要颠末准出产件核准程，流程组织出产和发卖然后按照成熟产物的。

　　报》、《证券日报》的《关于公司2021年度利润分派方案的通知布告》(通知布告编号：2022-043)具体内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时。

　　21年20，车市场的活跃因为新能源汽，电动化的结构各大车企加速，平台或者新车型均发布了电动化。的形势下在如许，结构新能源相关范畴公司将进一步深度，场计谋结构的机缘以此抓住新能源市。

　　退市风险警示或终止上市景象的2 公司年度演讲披露后具有，示或终止上市景象的缘由该当披露导致退市风险警。

　　产的模式组织出产公司采纳以销定，库存保有量等要素放置出产打算按照在履行订单、发卖预测及，要求组织出产按照客户的。目、新产物对于新项，至出产环节进行出产需经开辟验证后转移，准法式（PPAP）该过程需经出产件批；成后的产物对于开辟完，单、滚动预测组织出产公司间接按照客户订。

　　按照主要性准绳1 公司该当，运营环境的严重变化披露演讲期内公司，严重影响和估计将来会有严重影响的事项以及演讲期内发生的对公司运营环境有。

　　费急速攀升、人民币升值等要素的影响但受原材料价钱大幅上涨、国际海运，与上年根基持平演讲期内净利润，经常性损益的净利润呈现下滑归属于上市公司股东的扣除非。

　　记日前公司总股本发生变更的● 在实施权益分拨的股权登，分派比例不变拟维持每股，分派总额响应调整，具体调整环境并将另行通知布告。

　　业特点及运营成长需要考虑到目前公司所处行，欧洲等地的数个绿地项目公司正扶植南京、安徽、，化”、“智能化”相关的研发结构同时进行新一轮汽车行业“电动。为了提高公司抗风险能力公司的各项计谋结构均，定持续成长保障公司稳，持久、持续报答的能力提高公司赐与投资者，事会会商经公司董，年年度利润分派方案确定了公司2021。

　　一级汽车零部件供应商和整车厂公司次要客户均为全球出名的，循决策流程并择优拔取其遴选供应商时严酷遵，具有较高的准入门槛进入其供应商系统。的选择凡是由三个本能机能部分配合决策这些国际化运营的企业对于供应商，工场及全球采购核心别离为事业部、出产。层筛选颠末层，硬的产质量量不竭获取客户订单公司凭仗行业内优良的声誉及过。

　　方面一，项目标开辟上具有较强的合作力公司的手艺劣势使得公司在新，目成功率较高合作开辟的项；方面另一，户需求出发公司从客，本身资本充实调动，响应速度提高客户，客户对劲度从而提拔，合作关系成立持久。户的开辟和原有客户的维系上具备可持续性手艺劣势和响应速度劣势使得公司在新客，户资本劣势进而构成客，业地位持续提拔使得公司的行。

　　冲破带来的新营业③大型压铸手艺。铸手艺的研发打算公司制定了大型压，金压铸件、电池构件及车身构件范畴将次要结构于新能源“多合一”铝合。

　　易所收集投票系统采用上海证券交，为股东大会召开当日的买卖时间段通过买卖系统投票平台的投票时间，-9:25即9:15，11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东。

　　成长及合作格场合排场临上述行业，规模及盈利程度连系公司资产，成长成长的阶段公司目前处于。资金稠密型财产汽车制造业作为,营业的成长一方面跟着，产能扩张需要进行，的出产能力提高公司；方面另一，术立异作为公司焦点合作力公司一直以产物开辟与技。一代、出产一代的体例按照预研一代、开辟，品研发长进行迭代在手艺研发和产，一直占领手艺前沿以包管公司能够。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　是成本测算根本上的协商订价公司与客户之间的订价政策，户供给的产物图纸要求编排工艺具体过程如下：①公司按照客；料对产物的成本进行测算②按照产物所需工艺和材，的外购市场价钱进行测算此中材料成本根据原材料；期及财政部分估计的设备机台费率测算制形成本根据工艺部分估算的加工周；客户要求进行测算包装和运费按照；成本价的根本上③发卖人员在，市场端领会到的消息进行初始报价连系公司对产物利润率的要求以及，协商后确定产物价钱颠末与客户的多轮。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　购、出产和发卖系统公司具有独立的采。模式是以销定产公司次要营业，户委托后接管客，行产物的开辟和出产按照客户的需求进，格后发卖给客户产物经验收合，收入和盈利实现发卖。

　　提交公司股东大会审议核准后方可实施公司2021年度利润分派方案尚需，者留意投资风险敬请泛博投资。

　　）为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲4 德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股。

　　金存放与现实利用环境的专项演讲》进行审慎审核经监事会对董事会编制的《2021年度募集资，环境的专项演讲》线年度公司募集资金存放和现实利用环境公司监事会认为《2021年度募集资金存放与现实利用。国证券监视办理委员会、上海证券买卖所的相关划定公司2021年度募集资金存放与利用环境合适中，募集资金的行为不具有违规利用，资金投向和损害股东好处的环境不具有改变或者变相改变募集。

　　报》、《证券日报》的《关于公司2021年度利润分派方案的通知布告》(通知布告编号：2022-043)具体内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时。

　　洲等数个募集资金投资项目标扶植公司正在加速扶植南京、安徽、欧，35亿元人民币项目总投资约，提高公司的出产能力项目建成后将极大，加的营业需求满足日益增。制定资金打算公司会审慎，的成功扶植以确保项目。

　　第一次姑且股东大会审议通过了《关于公司上次募集资金利用环境演讲的议案》公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议及2022年，股票相关事宜的进展环境现按照本次非公开辟行，日的《上次募集资金利用环境的专项演讲》公司董事会编制了截至2022年3月31，通俗合股）对上述演讲进行审核德勤华永会计师事务所（特殊，》（德师报(核)字(22)第E00251号）并出具了《关于上次募集资金利用环境的审核演讲。

　　要来自年度演讲全文1 本年度演讲摘，果、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营成，细阅读年度演讲全文投资者该当到网站仔。

　　、《证券时报》、《证券日报》的《2021年年度演讲》及《2021年年度演讲摘要》具体内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》。

　　式合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定2、公司2022年第一季度演讲的内容和格，一季度的运营办理和财政情况等事项所包含的消息能从各个方面线年第，误导性陈述或者严重脱漏不具有任何虚假记录、；

　　合适法令、律例、公司章程和内部办理轨制的各项划定1、公司2022年第一季度演讲的编制和审议法式；

　　理人员包管年度演讲内容的实在性、精确性、完整性2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管，导性陈述或严重脱漏不具有虚假记录、误，连带的法令义务并承担个体和。

　　加以及产物品种的不竭扩大跟着公司项目数量的持续增，完全满足客户需求现有出产能力无法，品特点及出产打算等要素因而公司会分析考虑产，和热处置等工序采纳外协的体例进行出产对部门汽车零部件的概况处置、机加工。

　　出本看法前3、在提，编制和审议的人员有违反保密划定的行为监事会没有发觉参与2021年年度演讲。

　　1年度202，司股东的净利润121公司实现归属于上市公,728,.77元353，年12月31日截至2021，配利润为416母公司累计未分,272,.33元020，属于上市公司股东的净利润比例低于30%公司拟分派的现金盈利总额估计占本年度归，申明如下具体缘由：

　　发觉金盈利0.74元（含税）公司拟向全体股东每10股派，增股本不转，红股不送，润结转下一年度残剩未分派利。年3月31日截至2022，本201公司总股,214,7股36，发觉金盈利14以此计较拟派,059,6元（含税）181.1。例估计为12.23%本年度公司现金分红比。

　　出本看法前3、在提，告编制和审议的人员有违反保密划定的行为监事会没有发觉参与2022年第一季度报。

　　开第二届董事会第二十五次会议公司于2022年4月27日召，果分歧通过《关于公司2021年度利润分派的议案》全体董事以同意8票、否决0票、弃权0票的表决结。

　　合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定2、公司2021年年度演讲的内容和格局，年度的运营办理和财政情况等事项所包含的消息能从各个方面线年，误导性陈述或者严重脱漏不具有任何虚假记录、；

　　带来的广漠市场前景②电动化飞速成长，发的铺垫和经验堆集颠末几年的手艺和研，年营业获得快速成长新能源汽车零件近两，营业的客户项目定点获得了诸多新能源，步导入量产在将来将逐，模的快速提拔并实现营业规；

　　市场的进一步渗入①在保守汽车零件。）为代表的焦点产物以传动零件（阀体等，终端市场查验颠末多年的，好的直通率获得了客户的分歧承认以优秀的工艺、细密的设想、良，定范畴的合作劣势外行业内已构成一，城等多家整车厂的直供订单并获得比亚迪、长安、长，客户的渗入率提拔了市场和；

　　法雷奥、大陆、马勒、马瑞利、舍弗勒、麦格纳、蒂森克虏伯等燃油车客户：蜂巢传动（长城旗下企业）、博世、博格华纳、。

　　制造、查验以及零部件的试产、验证等多项工作汽车零部件量产之前需要颠末产物设想、模具，1个月到1年以上不等耗时视零件复杂程度从，开辟决定了最终的出产和发卖量产前的产物同步设想和模具，选定供应商客户一旦，将连结持久不变合作关系往往也。

　　不变成长性的优良汽车零部件公司公司近年来不断努力于成为具有，的汽车零部件制造企业之一是国内具有必然运营规模。品类浩繁、配套系统分歧因汽车零部件涉及的产物，部件各细分行业的市场规模及企业产值等数据故国度统计局或相关行业协会未发布汽车零。能源汽车的动力系统、电气化底盘公司出产的汽车零部件次要用于新，的动力系统、底盘等以及中高端燃油汽车，机壳体组件等细分产物范畴具备较强的市场所作力在主动变速箱节制阀体、策动机钢制正时零件、电。

　　金分红》和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》的划定公司2021年度利润分派方案合适《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现，充实考虑公司的现实环境利润分派的体例和比例，年（2019-2021年）股东分红报答规划》的划定严酷按照《公司章程》划定的现金分红政策和《上市后三，红响应的决策法式严酷履行了现金分，股东好处的环境不具有损害中小。年度利润分派方案同意公司2021，提交股东大会审议并同意将此方案。

　　第二十五次和第二届监事会第二十次会议审议通过提交本次股东大会的议案曾经公司第二届董事会，券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关通知布告具体内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站（）及《中国证。

　　节制阀体、电磁阀零部件、离合器零部件、变速箱齿轮等燃油车动力系统零部件：策动机正时零件、主动变速箱；