伙）、江苏新材料财产创业投资企业（无限合股）、江苏疌泉金茂新材料创业投资合股企业（无限合股）、深圳天诚一号投资企业（无限合股）、段小光、邢宪杰、谭学龙回避本条第（四）款第20项、第34项和第35项议案（五） 应回避表决的联系关系股东名称：义乌奇光股权投资合股企业（无限合股）、天津天创海河先辈配备制造财产基金合股企业（无限合股）、佛山市嘉时企业办理合股企业（无限合股）、江苏南通沿海创业投资基金（无限合，四）款列示的所有议陈刚需回避本条第（案

　　络投票平台或其他体例反复进行表决的（三） 统一表决权通过现场、本所网，票成果为准以第一次投。

　　法定代表人委托的代办署理人出席会议2、法人股东应由法定代表人或者。出席会议的法定代表人，定代表人资历的无效证明、股票账户卡应出示本人身份证、能证明其具有法；出席会议的委托代办署理人，定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）代办署理人还应出示本人身份证、法人股东单元的法。该名代办署理人享有的代办署理权限授权委托书中该当细致填写。

　　激发肺炎疫情仍在持续● 因新型冠状病毒，防控需要鉴于疫情，采用收集投票体例加入本次股东大会公司建议列位股东、股东代办署理人尽量。现场会议简直需加入，常、无呼吸道不适等症状请务必连结小我体温正，口罩等防护器具于参会时佩带，人防护做好个。当日会议，来参会者进行体温丈量和登记公司将按疫情防控要求对前，时核酸阳性证明且体温一般者方可参会健康码、行程码显示绿色、持48小。等有权机构出台新的防疫划定若会议召开当日相关当局部分，参会者共同施行公司有权要求。股东将无法进入本次会议现场不合适疫情防控政策要求的，或委托投票进行表决但仍可通过收集投票。

　　:00前登录上证路演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱进行提问● 投资者可于2022年05月10日(礼拜二)至05月13日(礼拜五)16。者遍及关心的问题进行回覆公司将在申明会上对投资。

　　上海爱旭新能源无限公司严重资产重组置入资产减值测试演讲的审核演讲》（以下简称“资产减值测试演讲”）容诚会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“容诚”）出具的容诚专字[2022]518Z0419号《，风雅面公允反映了置入资产2021年12月31日减值测试的结论认为公司编制的《严重资产重组置入资产减值测试演讲》在所有重。

　　源股份无限公司（以下简称“公司”）董事（二） 股东大会召集人：上海爱旭新能会

　　分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表）（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算无限义务公司上海，理人出席会议和加入表决并能够以书面形式委托代。必是公司股东该代办署理人不。

　　大资产重组置入资产减值测试演讲》（容诚专字[2022]518Z0440号）2.容诚会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《上海爱旭新能源股份无限公司重；

　　第三十二次会议及第八届监事会第二十九次会议公司于2022年5月9日召开了第八届董事会，股股票预案（修订稿）的议案》审议通过了《关于非公开辟行A，案的内容进行了部门修订对非公开辟行A股股票预。次要内容如下本次修订的：

　　资产减值测试演讲》按照容诚出具的《，值金额为2置入资产减,00万元500.，况计较的弥补金额348小于按照业绩许诺完成情,64万元246.。入资产的减值弥补因而无需计较置。

　　月13日(礼拜五)16:00前登录上证路演核心网站首页（二）投资者可于2022年05月10日(礼拜二)至05，搜集”栏目(点击“提问预，动时间按照活，公司邮箱向公司提问选中本次勾当或通过，者遍及关心的问题进行回覆公司将在申明会上对投资。

　　采办资产暨联系关系买卖之标的资产减值测试演讲的议案1. 审议并通过了《关于严重资产置换及刊行股份》

　　第24-27项、第30-32项、第34-36项议（四） 涉及联系关系股东回避表决的议案：第20项、案

　　年5月9日2022，会议及第八届监事会第二十九次会议公司召开第八届董事会第三十二次，测试演讲的议案》及《关于按照重组置入资产减值测试成果认定无需额外弥补的议案》别离审议通过了《关于严重资产置换及刊行股份采办资产暨联系关系买卖之标的资产减值，况如下具体情：

　　年度审计工作竣事后公司在2021年，的评估和减值测试等工作积极推进重组置入资产。测试的公允性为包管减值，合股）别离对2019年严重资产重组置入资产进了资产评估和减值测试公司礼聘北京中同华资产评估无限公司及容诚会计师事务所（特殊通俗，告》（中同华评报字（2022）第090664号）及《严重资产重组置入资产减值测试演讲》（容诚专字[2022]518Z0440号）并别离出具了《上海爱旭新能源股份无限公司置入资产许诺刻日届满减值测试所涉及的广东爱旭科技无限公司股东全数权益价值项目资产评估报。组时置入资产作价的588对比2019年严重资产重,00万元500.，2月31日评估价值为571置入资产截至2021年1,00万元000.，中其，母公司上海爱旭新能源股份无限公司分红15考虑业绩许诺期内广东爱旭科技无限公司对,0万元之后000.0，值金额为2置入资产减,00万元500.。诺完成环境计较的弥补金额348置入资产减值金额小于按照业绩承,64万元246.。入资产的减值弥补因而无需计较置。

　　方2021年度业绩弥补方案及回购并登记股份相关事项的通知布告》公司于2022年5月6日披露了《关于严重资产重组业绩许诺，9-2021年度业绩许诺方针因重组置入标的未能完成201，及弥补股数为897重组业绩许诺方涉,425,6股87，币1.00元向业绩许诺方定向回购该部门弥补股份将由公司以总价人民，予以登记并依法。东大会审议核准后方可实施该弥补方案尚需经公司股，尚具有不确定性具体何时完成。

　　表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡1、小我股东应出示本人身份证或其他可以或许；他人出席会议的小我股东委托，件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件1）受托人应出示受托人无效身份证件、委托人身份证复印。

　　(礼拜一)下战书 15:00-16:30（一）投资者可在2022年05月16日，上证路演核心（）通过互联网登录，次业绩申明会在线参与本，答投资者的提问公司将及时回。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　、第11项、第13项、第20-21项、第23-36项议（三） 对中小投资者零丁计票的议案：第6项、第8-9项案

　　限公司置入资产许诺刻日届满减值测试所涉及的广东爱旭科技无限公司股东全数权益价值项目资产评估演讲》（以下简称“资产评估演讲”）按照北京中同华资产评估无限公司（以下简称“北京中同华”）出具的中同华评报字（2022）第090664号《上海爱旭新能源股份有，21年12月31日）截至估值基准日（20，产重组置入资产股东全数权益价值为571采用收益法评估的公司2019年严重资,00万元000.。组置入资产减值测试演讲》公司亦编制了《严重资产重，母公司上海爱旭新能源股份无限公司分红15考虑业绩许诺期内广东爱旭科技无限公司对,0万元之后000.0，置入资产作价588对比严重资产重组,00万元500.，值金额为2置入资产减,00万元500.。

　　第二十九次会议的通知于2022年5月6日以电子邮件体例送达上海爱旭新能源股份无限公司（以下简称“公司”）第八届监事会。月9日以通信体例召开会议于2022年5，监事3名应参会，监事3名现实参会。法》及《公司章程》的相关划定本次会议的召集召开合适《公司，议合法无效构成的决。

　　会议、第八届监事会第二十七次、第二十八次和第二十九次会议审议通过上述议案已别离经公司第八届董事会第三十次、第三十一次和第三十二次，券买卖所网站（）上披露的通知布告以及公司后续发布的本次股东大会会议材料具体内容详见公司2022年4月30日、5月6日及5月10日在上海证。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　第三十二次会议的通知于2022年5月6日以电子邮件体例送达上海爱旭新能源股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会。月9日以通信体例召开会议于2022年5，董事7名应参会，董事7名现实参会。司章程》及其他相关法令、律例的划定本次会议的召开合适《公司法》、《公，议合法无效构成的决。

　　数×刊行股份价钱+已弥补现金数额置入资产期末减值额〉已弥补股份总，体应另行弥补则弥补权利主。的计较公式为另需弥补金额：

　　资产减值测试成果认定无需额外弥补的议案2. 审议并通过了《关于按照重组置入》

　　价钱短期内涨幅较着近期公司股票买卖，至2022年5月9日2022年4月29日，涨幅达到45.09%持续四个买卖日累计。2年5月9日截至202，格为17.44元公司股票收盘价，39.07动态市盈率。公司网站发布的数据按照中证指数无限，C38电气机械及器材制造业”公司所属的证监会行业分类“，率为25.97最新的动态市盈，同业业上市公司平均程度公司动态市盈率估值高于，资者理性投资敬请泛博投，风险留意。

　　会议会期半天（二）现场。关划定按照有，交通及食宿费用自理现场会议参会股东。

　　研究决定经会议，国际会议核心会议室现场召开2021年年度股东大会公司定于2022年5月30日在浙江省义乌市幸福湖，案提交至股东大会审议并将上述第1-3项议。年度股东大会的通知》（临2022-052号）具体内容详见同日披露的《关于召开2021年。

　　易所收集投票系统采用上海证券交，为股东大会召开当日的买卖时间段通过买卖系统投票平台的投票时间，-9:25即9:15，11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东。

　　联系关系买卖之标的资产减值测试成果的通知布告》（临2022-050号具体内容详见同日披露的《关于严重资产置换及刊行股份采办资产暨）

　　营业相关账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，管指引第1号一规范运作》等相关划定施行应按照《上海证券买卖所上市公司自律监。

　　采办资产暨联系关系买卖之标的资产减值测试演讲的议案1. 审议并通过了《关于严重资产置换及刊行股份》

　　的广东爱旭科技无限公司股东全数权益价值项目资产评估演讲》（中同华评报字（2022）第090664号）1.北京中同华资产评估无限公司出具的《上海爱旭新能源股份无限公司置入资产许诺刻日届满减值测试所涉及；

　　022年度非公开辟行A股股票预案》公司于2022年5月6日披露了《2，中国证券监视办理委员会的核准本次刊行尚需经公司股东大会、，关核准或核准可否获得相，的时间具有不确定性以及获得核准或核准。

　　联系关系买卖之标的资产减值测试成果的通知布告》（临2022-050号具体内容详见同日披露的《关于严重资产置换及刊行股份采办资产暨）

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　减值测试环境连系上述资产，绩许诺的最终弥补金额为348公司2019年严重资产重组业,64万元246.，数为897最终弥补股,425,6股87，行的业绩弥补权利如下相关业绩许诺方应履：

　　日、5月5日、5月6日持续三个买卖日内日收盘价钱涨幅偏离值累计跨越20%●上海爱旭新能源股份无限公司（以下简称“公司”）股票于2022年4月29，露了《股票买卖非常波动通知布告》公司已于2022年5月6日披。年5月9日2022，继续涨停公司股票。

　　联系关系买卖之标的资产减值测试成果的通知布告》（临2022-050号）具体内容详见同日披露的《关于严重资产置换及刊行股份采办资产暨。

　　股东大会收集投票系统行使表决权（二） 股东通过上海证券买卖所，多个股东账户若是其具有，任一股东账户加入收集投票能够利用持有公司股票的。票后投，同品种优先股均已别离投出统一看法的表决票视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或相。

　　旭太阳能000591)科技无限公司会议（二）会议召开地址：浙江省义乌市浙江爱室

　　日（礼拜五）上午9:00至11:00（三）登记时间：2022年5月27。

　　资合股企业（无限合股）之间的联系关系买卖该议案涉及公司与陈刚、义乌奇光股权投，俞信华回避了表决联系关系董事陈刚、。

　　对”或“弃权”意向当选择一个并打“√”（1）委托人应在委托书中“同意”、“反；

　　预案修订环境申明的通知布告》（临2022-051号）具体内容详见同日披露的《关于非公开辟行A股股票。

　　合股企业（无限合股）之间的业绩弥补事项该议案涉及公司与陈刚、义乌奇光股权投资，俞信华回避了表决联系关系董事陈刚、。

　　所股东大会收集投票系统行使表决权的（一） 本公司股东通过上海证券买卖，定买卖的证券公司买卖终端）进行投票既能够登岸买卖系统投票平台（通过指，平台（网址：进行投票也能够登岸互联网投票。票平台进行投票的初次登岸互联网投，成股东身份认证投资者需要完。网投票平台网站申明具体操作请见互联。

　　的《严重资产置换及非公开辟行股份采办资产的业绩许诺弥补和谈》及弥补和谈（以下简称“《业绩许诺弥补和谈》”）按照公司与陈刚、义乌奇光股权投资合股企业（无限合股）等11位广东爱旭科技无限公司的股东（即业绩许诺方）签订，弥补期间届满后商定“在利润，审计机构对置入资产进行减值测试公司招聘请具有证券从业资历的。下景象时当呈现以，虑置入资产减值应弥补的金额在计较最终弥补金额时还招考。

　　A股股票预案》修订的同时公司在对上述《非公开辟行，告书摘要》中相关内容也同步修订了《收购报。告书摘要（修订稿）》具体内容详见上海证券买卖所网站（）修订后的《非公开辟行A股股票预案（修订稿）》及《收购报。

　　视频连系收集互动召开本次投资者申明会以，功效及财政目标的具体环境与投资者进行互动交换和沟通公司将针对2021年度和2022年第一季度的运营，资者遍及关心的问题进行回覆在消息披露答应的范畴内就投。

　　会议及第八届监事会第二十八次会议按照公司第八届董事会第三十一次，1年度业绩弥补方案及回购并登记股份相关事宜的议案》别离审议通过的《关于严重资产重组业绩许诺方202，获得的股份别离对公司进行弥补业绩许诺方该当以重组买卖中所，分涉及弥补股数为897此中业绩许诺未完成部,425,6股87。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　的股东及股东代办署理人（三）出席现场会议，议登记后在完成会，小时内达到会议地址请于会议起头前半，份证明照顾身，到入场以便签。

　　弥补和谈》的商定按照《业绩许诺，民币1.00元向业绩许诺方定向回购上述业绩弥补股份将由公司以总价人，予以登记并依法。购股份登记后公司本次回，股本由2公司总,360,293,削减至1187股,381,867,1股31，响应由2注册本钱,360,293,削减至1187元,381,867,1元31。诺弥补和谈》相关商定公司将根据《业绩承，购并登记事项提交股东大会审议及时将业绩弥补涉及的股份回，司打点回购股份登记事宜并按照相关划定向中登公，打点注册本钱减资手续向工商行政办理部分。

　　国际会议核心会议室现场召开2021年年度股东大会公司定于2022年5月30日在浙江省义乌市幸福湖，放收集投票平台并向投资者开。议审议通过并决议提交公司2021年年度股东大会审议上述第1-3议案已由公司第八届董事会第三十二次会。年度股东大会的通知》（临2022-052号）具体内容详见同日披露的《关于召开2021年。

　　相关事项曾经公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十八次会议审议通过上海爱旭新能源股份无限公司（以下简称“公司”）2022年度非公开辟行A股股票，东大会审议尚需提交股。

　　资产减值测试成果认定无需额外弥补的议案2. 审议并通过了《关于按照重组置入》

　　年4月30日发布公司2021年度演讲和2022年第一季度演讲上海爱旭新能源股份无限公司（以下简称“公司”）已于2022，年度和2022年第一季度的运营功效、财政情况为便于泛博投资者更全面深切地领会公司2021，:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩申明会公司打算于2022年05月16日下战书15:00-16，的问题进行交换就投资者关怀。

　　联系关系买卖之标的资产减值测试成果的通知布告》（临2022-050号）具体内容详见同日披露的《关于严重资产置换及刊行股份采办资产暨。

　　申明会召开后本次投资者，本次投资者申明会的召开环境及次要内容投资者能够通过上证路演核心（）查看。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　要求组织召开业绩申明会公司将严酷按照疫情防控，据疫情防控要求做响应微调现实召开体例有可能会根，资者理解敬请投。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　2年5月9日3.202，会议及第八届监事会第二十九次会议公司召开第八届董事会第三十二次，测试演讲的议案》及《关于按照重组置入资产减值测试成果认定无需额外弥补的议案》别离审议通过了《关于严重资产置换及刊行股份采办资产暨联系关系买卖之标的资产减值。

　　预案修订环境申明的通知布告》（临2022-051号具体内容详见同日披露的《关于非公开辟行A股股票）

　　22年5月30日召开的贵公司2021年度股东大会兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席20，使表决权并代为行。

　　方同意和谈各，偿合计不该跨越置入资产总对价置入资产减值弥补与盈利许诺补。”

　　年4月29日1.2022，议及第八届监事会第二十七次会议公司召开第八届董事会第三十次会，年度业绩许诺实现环境的议案》别离审议通过了《关于2021，（特殊通俗合股）核验经容诚会计师事务所，、2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润别离为49公司严重资产重组置入标的广东爱旭科技无限公司2019年度、2020年度,7万元、54342.3,万元、-24878.90,88万元898.。绩许诺净利润79三年累计实现业,39万元322.，为40.82%业绩许诺实现率。许诺实现环境及道歉通知布告》（临2022-031号）具体见公司4月30日披露的《关于2021年度业绩。

　　表决体例是现场投票和收集投票相连系的方（三） 投票体例：本次股东大会所采用的式

　　2年5月5日2.202，会议及第八届监事会第二十八次会议公司召开第八届董事会第三十一次，1年度业绩弥补方案及回购并登记股份相关事宜的议案》别离审议通过了《关于严重资产重组业绩许诺方202，019-2021年度业绩许诺方针明白了因重组置入标的未能完成2，方涉及弥补股数为897严重资产重组业绩许诺,425,6股87。绩弥补方案及回购并登记股份相关事项的通知布告》（临2022-038号）具体见公司5月6日披露的《关于严重资产重组业绩许诺方2021年度业。

　　权委托书中未作具体指示的（2）对于委托人在本授，己的志愿进行表决受托人有权按自；

　　以明年首��年月，片价钱仍连结小幅上涨态势公司上游原材料出格是硅，价钱持续连结高位促使财产链产物。料价钱继续上涨如后续上游原材，停业绩发生不确定性将会对公司将来的经。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　醒泛博投资者公司慎重提，）和公司指定消息披露媒体登载的相关通知布告为准相关公司消息请以公司在上海证券买卖所网站（，资者理性投资敬请泛博投，资风险留意投。