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立董事、监事会颁发的相关看法详见巨潮资讯网（）《关于接管控股股东担保暨联系关系买卖的通知布告》及独。
为公司控股股东3、合肥国创，板股票上市法则》等相关划定按照《深圳证券买卖所创业，司的联系关系法人合肥国创为公，保形成联系关系买卖本次公司接管担，办理法子》划定的严重资产重组不形成《上市公司严重资产重组，关部分核准无需颠末有。
演讲》及独立董事颁发的相关看法详见巨潮资讯网（）《2022年上半年募集资金存放与利用环境的专项。
股份采办资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号）核准经中国证券监视办理委员会《关于核准科大国创软件股份无限公司向孙路等刊行，民币通俗股（A股）11公司通过非公开辟行人,511,8股07，.68元/股刊行价钱16，金总额为18募集配套资,00万元600.，行费用2扣除发,（不含税金额为1114.12万元,5万元）后994.4，净额为16募集资金,用的进项税额119.67万元605.55万元（含刊行费，资金净额为16现实到位募集,88万元）485.。19年11月26日到位以上募集资金已于20，字[2019]8141号《验资演讲》验证业经容诚会计师事务所（特殊通俗合股）会验。
——创业板上市公司规范运作》及相关格局指引的划定按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号，集资金2022年上半年存放与利用环境专项申明如下将科大国创软件股份无限公司（以下简称“公司”）募：
息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。
金办理轨制》关于公司募集资金存放和利用的相关划定利用和办理募集资金监事会认为：公司严酷按照中国证监会、深圳证券买卖所及公司《募集资，募集资金的行为不具有违规利用，股东好处的景象不具有损害公司。
告》及其摘要的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报，整地反映了公司的现实环境演讲内容实在、精确、完，误导性陈述或者严重脱漏不具有任何虚假记录、。
持有其50.67%股权9、股东环境：董永东，有其49.33%股权其他44名天然人持。
及智能工业设备研发、发卖8、运营范畴：智能环保；投资股权；投资项目。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当）经相关部分核准后。
其摘要的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定董事会认为：公司编制《2022年半年度演讲》及，司的运营情况和运营功效演讲内容公允地反映了公，实在、精确、完整演讲所披露的消息，导性陈述或严重脱漏不具有虚假记录、误。
本通知布告披露日自本年岁首年月至，方供给无偿担保外除接管上述联系关系，发生过其他联系关系买卖公司未与上述联系关系方。
商行业在运营，客服、大综调三大产物线进一步聚焦大采控、大，、省份公司、专业公司面向运营商集团总部，销、当令加强手艺人才储蓄等体例通过强化产物立异、深化地毯式营，营业规模持续增加无力保障了公司。期内演讲，巩固现有市场份额的根本上公司大圣5G云网产物在，江、广西等多个省份综调及客服系统上线完成了安徽、新疆、辽宁、云南、黑龙，个省份的采控产物升级需求并落地了电信集团及十余，、收集虚拟化等营业数字化转型持续助力运营商5G、云网融合。期内演讲，、吉林电信聪慧客服、广东联通收集数字化运营等多个新项目运营商行业还冲破了天津挪动分析安排、灵境视讯数智平台，的市场规模不变增加公司在运营商行业。
公司运营功效及财政情况为使泛博投资者全面领会，022年8月23日在合适前提的消息披露网站巨潮资讯网（）上披露公司《2022年半年度演讲》和《2022年半年度演讲摘要》于2，者留意查阅敬请投资。
期内演讲，堆集的货车ETC办事运营经验数智ETC营业：公司依托多年，源整合力度持续强化资，规模连结稳步增加数智ETC用户；时同，ETC用户需求为更好地满足，行持续优化升级公司对产物进，力进一步提拔平台办事能。聚焦数智供应链场景数智供应链营业：，链运营及风控系统持续优化物流供应，市场开辟力度并不竭加大，等多家大型货主单元和第三方物流公司等供给了物流供应链办事已先后为中通服、中粮集团、康师傅、中核工业集团、顺丰速运。
来自半年度演讲全文本半年度演讲摘要，果、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营成，体细心阅读半年度演讲全文投资者该当到证监会指定媒。
期内演讲，国内疫情冲击等要素影响面临国际情况复杂演变、，极应对公司积，智”、“平台驱动”三大计谋果断践行“数智+”、“双，场开辟力度不竭加大市，、做实增量做大存量，有序开展各项营业，营业稳步增加重点行业范畴。年上半年2022，业收入81公司实现营,81万元281.，长42.41%较上年同期增；司股东的净利润6实现归属于上市公,56万元228.，长12.37%较上年同期增。上年同期略有增加公司经停业绩较，物流相关营业收入增加较快利润添加次要系一方面公司智能汽车和聪慧，务按打算储蓄手艺人员响应成本添加以及本期较上年同期股份领取费用添加等要素影响另一方面公司环绕智能网联和聪慧能源等范畴加大了研发和市场投入、运营商和政企业。
持公司成长为进一步支，21年年度股东大会审议通过的分析授信额度范畴内向银行申请分析授信额度供给连带义务包管担保公司控股股东合肥国创智能科技无限公司（以下简称“合肥国创”）为公司（含部属公司）在20；时同，限公司对中国工商银行股份无限公司安徽省分行ETC消费款的领取权利供给连带义务包管担保合肥国创拟就公司子公司安徽科大国创慧联运科技无限公司和天津科大国创慧联运贸易保理有。含部属公司）收取任何担保费用合肥国创上述担保不向公司（，供反担保亦无需提。
卡打点难、办事难和授信难2、为处理货车ETC记账，限公司（以下简称“慧联运”）和天津科大国创慧联运贸易保理无限公司（以下简称“国创保理”）阐扬各自劣势中国工商银行股份无限公司安徽省分行（以下简称“工行安徽省分行”）与公司子公司安徽科大国创慧联运科技有，TC的发交运停业务拟配合开展货车E。行方成立货车ETC发交运营合作关系工行安徽省分行与各省货车ETC的发，、国创保理受让用户ETC消费应收款子委托慧联运开展货车ETC的刊行推广。消费款按期结算至工行安徽省分行为确保三方合作刊行的用户ETC，行ETC消费款的领取权利供给连带义务包管担保合肥国创拟就慧联运和国创保理对工行安徽省分。向公司（含部属公司合肥国创上述担保不，任何担保费用下同）收取，供给反担保公司亦无需。安徽省分行签定的最终和谈为准具体担保环境以合肥国创与工行。
息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。
暨联系关系买卖事项进行了审查及事前承认公司独立董事对上述接管控股股东担保，提交董事会审议同意将该事项，下独立看法并颁发了如：
息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。
司成长强大的基石营业数据智能行业使用是公，业经验和数据智能能力公司依托多年堆集的行，成长机缘紧抓行业，人力等资本高位投入连结市场、研发、，业范畴数字化转型供给支持为运营商&政企等重点行，健增加态势营业连结稳，存量做大。期内演讲，务别离实现发卖收入14公司运营商和政企相关业,8万元和30216.2,38万元193.，.16%和15.01%较上年同期别离增加14。
年6月30日截至2022，详见附表2：变动募集资金投资项目环境表公司变动募集资金投资项目标资金利用环境。
合肥国创为公司控股股东11、联系关系关系申明：，板股票上市法则》等相关划定按照《深圳证券买卖所创业，公司联系关系法人合肥国创为。
11日以德律风、电子邮件等体例发出第四届监事会第六次会议的通知科大国创软件股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年8月，楼会议室以现场和通信表决相连系体例召开并于2022年8月21日在公司办公楼3，出席监事3人本次会议应，席3人现实出，司法》及《公司章程》的划定会议合适《中华人民共和国公。主席陈方友先生掌管本次会议由监事会，了以下决议审议并通过：
创保理对工行安徽省分行ETC消费款的领取权利供给连带义务包管担保公司控股股东合肥国创为公司向银行申请分析授信额度及就慧联运和国，其领取担保费用并免于公司向，供给反担保也无需公司，公司营业成长有益于支撑，司及全体股东不具有损害公，东好处的景象出格是中小股；公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法令律例及《公司章程》的划定本次买卖审议和决策法式合适《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市。股股东担保暨联系关系买卖事项我们分歧同意本次接管控。
议于2022年8月21日召开4、公司第四届董事会第六次会，股股东担保暨联系关系买卖的议案》会议审议通过了《关于接管控，史兴领已回避表决联系关系董事董永东、。前承认并颁发了同意的独立看法公司独立董事对该议案进行了事。受联系关系方担保本次公司接，付担保费用公司免于支，供反担保且不提，会审议决策事项属于公司董事，股东大会审议无需提交公司。
遵照志愿的准绳本次联系关系担保，对工行安徽省分行ETC消费款的领取权利供给连带义务包管担保合肥国创为公司向银行申请分析授信额度及就慧联运和国创保理，创领取任何担保费用公司无需向合肥国，供反担保亦无需提，律律例的划定合适相关法，公司股东好处的环境不具有损害公司和。
集资金永世弥补流动资金注：因部门项目结余募，合肥分行（账号：0）已于2021年9月登记完毕杭州银行合肥分行（账号：0143）及中国银行，7）已于2022年5月登记完毕杭州银行合肥分行（账号：427。
年半年度演讲摘要》详见巨潮资讯网（）《2022年半年度演讲》《2022。报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》《2022年半年度演讲摘要》同时登载于《证券时。
行ETC消费款的领取权利供给连带义务包管担保2、合肥国创就慧联运和国创保理对工行安徽省分，国创领取担保费用公司无需向合肥，供反担保亦无需提。安徽省分行签定的最终和谈为准具体担保环境以合肥国创与工行。
章、数据仅供参考据券日报网所载文，细阅读法令申明利用前务请仔，自傲风险。
告期内注：报，永东、史兴领、许广德公司现实节制报酬董。年7月8日2022，步履关系到期终止上述三人的分歧，兴领、许广德三人变为董永东公司现实节制人由董永东、史。
司持续结构和发力的重点标的目的智能软硬件产物营业作为公，展的新引擎是公司发。和新能源的计谋布景下在国度“双碳”政策，信软件的手艺劣势和行业实践能力公司充实阐扬“软件定义”和高可，车和储能等范畴环绕新能源汽，并加大市场推广力度持续完美营业结构，增量做实。年上半年2022，系统）、储能系统、高可托软件等焦点产物公司环绕智能BMS、PACK（动力总成，场开辟力度不竭加大市，快速增加营业规模，持续释放运营效益。期内演讲，务实现发卖收入23公司智能汽车相关业,39万元432.，长99.24%较上年同期增。
企范畴在政，势行业环绕优，品及办事能力依托现有产，据智能使用持续深化数。源行业在能，大数据平台依托能源，投集团、皖能集团等大型国企客户持续深耕国度能源集团、国度电，智能节制平台研发并加速能源互联网，的能源管控及增值办事为用户供给高效、智能。通行业在交，法律等焦点产物劣势依托科技治超、分析，广西等省级平台的持续订单实现了安徽、新疆、海南、，拓展奠基了根本为规模化营业。融行业在金，国内市场深耕国际，士胶片等日本客户及南瑞集团、江苏方天等国内客户的合作持续加强金融资产办理等高端软件办事营业与野村综研、富。市等范畴在聪慧城，手艺的经验和劣势阐扬公司大数据，面进行手艺与产物立异环绕政务、政法等方，府数字化转型助力城市与政。
对工行安徽省分行ETC消费款的领取权利供给连带义务包管担保合肥国创为公司向银行申请分析授信额度及就慧联运和国创保理，运营和营业成长需要能无效满足公司日常，领取担保费用且公司免于，供反担保亦无需提，公司成长的鼎力支撑表现了控股股东对，营环境发生晦气影响不会对公司财政及经，司及全体股东不具有损害公，东好处的景象出格是中小股。
期内演讲，的高可托软件研发和推广公司继续对峙国际领先。场营销团队通过扩充市，等多维度优化了市场推广方案并从市场、手艺、产物、客户，件市场化历程推进高可托软。测评核心机构等行业范畴取得的市场冲破依托公司产物办事在智能汽车、航天、，源的持续储蓄实现客户资，潜在客户转化并积极鞭策。
公司立异成长的试验田数据智能平台运营是。化转型的布景下在物风行业数字，国创聪慧物流云平台公司持续优化完美，流数字化等可托数据环绕货车ETC和物，流使用场景立异数智物，和数智供应链营业成长无效推进数智ETC。期内演讲，务实现发卖收入13公司聪慧物流相关业,75万元439.，103.33%较上年同期增加。
月21日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议科大国创软件股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年8，于公司的议案》审议通过了《关。
证监会、深圳证券买卖所关于上市公司募集资金存放和利用的相关划定董事会认为：公司2022年上半年募集资金存放与利用环境合适中国，募集资金的行为不具有违规利用，投向和损害股东好处的景象不具有变相改变募集资金。
未及时、实在、精确、完整披露的环境公司已披露的募集资金相关消息不具有，利用及办理的违规景象公司不具有募集资金。
期内演讲，产物：一方面智能BMS，吉麦新能源等焦点客户持续深耕奇瑞新能源、，锋锂电、瑞浦新能等重点客户的合作力度并不竭加深与开沃新能源、联动天翼、赣；需求添加跟着客户，品交付能力为保障产，BMS出产线公司扩充了，的无效提拔实现了产能。方面另一，新研发加速创，车电子系列产物并逐渐推向市场不竭丰硕以BMS为焦点的汽，不竭优化产物布局。过新建PACK产线PACK产物：通，产能扶植加快推进，、特种车等范畴的订单交付无力保障了公司在商用车，公司营业规模进一步扩大了。微网节制器、簇节制器、能源办理平台等焦点软硬件产物储能系统产物：公司基于自主研发的电池能量办理系统、，统、储充一体机品级联储能系统方案制造了储能集装箱、分布式储能系，化示范工程”为切入点以“新型光储充一体，市场推广积极开展，范畴告竣计谋合作与皖能股份就储能，某储能项目标实施工作并参与推进三峡集团，奠基了优良根本为规模化推广。
：同意7票表决成果，0票否决，0票弃权。、史兴领回避表决联系关系董事董永东。
授信额度供给连带义务包管担保1、合肥国创为公司向银行申请，国创领取担保费用公司无需向合肥，供反担保亦无需提。金利用打算与银行签定的最终和谈为准具体担保金额与刻日等以公司按照资。
年上半年2022，金投资项目789.39万元间接利用募集资金投入募集资，资金永世弥补流动资金754.69万元部门募集资金投资项目结项后结余募集。年6月30日截至2022，户余额合计为2募集资金公用账,的利钱收入净额302.35万元）977.02万元（包罗累计收到。
股股东担保暨联系关系买卖事项监事会认为：本次接管控，运营和营业成长需要能无效满足公司日常，领取担保费用且公司免于，供反担保亦无需提，公司成长的鼎力支撑表现了控股股东对，营环境发生晦气影响不会对公司财政及经，司及全体股东不具有损害公，东好处的景象出格是中小股。关法令律例及《公司章程》的划定本次买卖审议和决策法式合适相。此因，股股东担保暨联系关系买卖事项监事会分歧同意本次接管控。
募集资金办理为规范公司，者的好处庇护投资，所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法令、律例的要求按照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》及《深圳证券买卖，集资金办理轨制》公司制定了《募，实行专户存储对募集资金，施行严酷的审批法式并对募集资金的利用，专款公用以包管。
11日以德律风、电子邮件等体例发出第四届董事会第六次会议的通知科大国创软件股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年8月，楼会议室以现场和通信表决相连系体例召开并于2022年8月21日在公司办公楼3，出席董事9人本次会议应，席9人现实出，司法》及《公司章程》的划定会议合适《中华人民共和国公。事长董永东先生掌管本次会议由公司董，了以下决议审议并通过：
息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。
31日（未经审计）截至2022年3月，产总额为39合肥国创资,92万元027.，额为20欠债总,40万元586.，为18净资产,52万元441.，为0万元停业收入，润为5净利,05万元272.。
金办理轨制》按照《募集资，州银行合肥分行于2019年12月11日签定了《募集资金三方监管和谈》公司与独立财政参谋国元证券股份无限公司（以下简称“国元证券”）、杭。12月11日2019年，用募集资金向全资子公司增资实施募投项目议案》公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使，配套募集资金16同意公司以重组,技无限公司（以下简称“国立异能”）增资000万元向全资子公司科大国立异能科，投项目扶植用于相关募，杭州银行合肥分行、中国银行合肥分行别离签定了《募集资金四方监管和谈》公司、全资子公司国立异能与独立财政参谋国元证券、广发银行合肥分行、。4月14日2020年，《关于公司变动部门募集资金用处的议案》公司第三届董事会第十二次会议审议通过了，司2019年年度股东大会审议通过并获于2020年5月7日召开的公，目”变动为“电动汽车动力电源总成财产化项目”同意将“新能源汽车电池办理系统财产化扶植项，、广发银行合肥分行签定了《募集资金四方监管和谈》公司、全资子公司国立异能与独立财政参谋国元证券。了各方的权力和权利以上监管和谈明白，券买卖所三方监管和谈范本不具有严重差别三方监管和谈（含四方监管和谈）与深圳证，行不具有问题监管和谈的履。
022年5月10日别离召开了第四届董事会第二次会议、2021年年度股东大会1、科大国创软件股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日、2，申请分析授信额度的议案》审议通过了《关于向银行。资讯网（）披露的相关通知布告具体内容详见公司在巨潮。持公司成长为进一步支，以下简称“合肥国创”）为公司（含部属公司公司控股股东合肥国创智能科技无限公司（，度范畴内向银行申请分析授信额度供给连带义务包管担保下同）在2021年年度股东大会审议通过的分析授信额。公司收取任何担保费用合肥国创上述担保不向，供给反担保公司亦无需。金利用打算与银行签定的最终和谈为准具体担保金额与刻日等以公司按照资。
息披露的内容实在、精确、完整本公司及监事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。
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