及系统开辟 财政总监周世权曾担任该公司财政总监67 深圳市天彦通信股份无限公司 公共平安设备，0日起不再担任前述职于2021年6月2务

　　修材料研 发、出产 董事冯震罡担任该公司总司理、董 116 铃鹿复合建材（上 海）无限公司 建筑粉饰、装事

　　告期内历次股东大会、董事会、监事会会议材料1. 按照刊行人现行无效的《公司章程》及报，》的划定成立了股东大会、董事会和监事会刊行人曾经按照《公司法》及《公司章程，独立董事选举了，总监、董事会秘书等高级办理人员聘用了总司理、副总司理、财政，需要设置了相关的本能机能部分并按照刊行人营业运作的，优良的组织机构具备健全且运转，第一款第（一）项的划定合适《证券法》第十五条。

　　维修、产物发卖及租赁 原副总司理金涛后代配头的父亲熊保贤担任该公司总司理60 河北聚能公用车制造无限公司 石油机械设想、制造、发卖、安装调试、，1年1月25日被注该公司已于202销

　　力合科创的一级控股子公司（持有该公司54.3363%的股权）17 东莞力合新材料投资无限公司 新材料财产投资、股权投资 ，担任该公司董董事别力子事

　　期内历次股东大会和董事会的会议文件材料（四） 经本所律师审查刊行人存档的演讲，权或严重决策等行为均合法、合规、实在、无效刊行人股东大会和董事会在演讲期内的历次授。

　　刊行人简直认2. 按照，网站查询全法律王法公法院被施行人消息并经本所律师在最高人民法院，产利用环境进行现场核核对刊行人次要运营性资，东、财政总监进行访谈及对刊行人的次要股，查封、拘留收禁、拍卖等强制性办法的景象刊行人的次要运营性资产不具有被采纳。

　　股股东及现实节制人2. 刊行人无控，》、近三年《审计演讲》、近三年《年度演讲》按照刊行人《上次募集资金利用环境鉴证演讲，及本所律师核查并经刊行人确认，的以下不得向不特定对象刊行股票的景象刊行人不具有《办理法子》第十条划定：

　　对控股股东与现实节制人的认定划定按照《公司法》、《上市法则》等，董事会成员形成环境、《公司章程》的相关商定等环境进行了核查以及本所律师对刊行人在比来两年的股权布局、股权变化环境、，股东、现实节制人刊行人不具有控股，刊行人现实节制权的景象亦不具有多人配合具有；2年比来，制布局未发生严重变化刊行人股权布局及控，构健全、运转优良刊行人公司管理结，行人持续运营及股权布局不变发生影响刊行人无现实节制人的景象不会对发。

　　%而具有节制权次要缘由系按照该企业合股和谈商定投委会为合股企业独一的投资决策机构注3：力合科创对深圳力合天使创业投资合股企业（无限合股）间接及间接持股比例为48，派有2/3以上代表力合科创在投委会中，会的运营决策能节制投委，力合科创归并范畴因而将该企业纳入。

　　构融入资金、资产让渡营业、打点贸易承兑 原监事陈章良担任该公司董43 瑞安华峰小额贷款股份无限公司 打点各项小额贷款、向金融机事

　　人股东以及前述联系关系天然人世接或者间接节制的（2） 由间接持有刊行人 5%以上股份的法，除外）担任董事、高级办理人员的或由前述联系关系天然人（独立董事，司以外的法人或其他组织除刊行人及其控股子公。年6月30日截至2022，拜见本法令看法书附件一前述次要联系关系法情面况。

　　查表及确认函别出具的调，公示系统等互联网公开渠道进行核查并经本所律师通过国度企业信用消息，年6月30日截至2022，不包含从属公司）包罗刊行人的次要联系关系方（：

　　国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《科创板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》（以下简称“《办理法子》”）按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法令、律例和中，所处置证券法令营业办理法子》、《律师事务所证券法令营业执业法则（试行）》等相关划定以及中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）、司法部结合发布的《律师事务，准、道德规范和勤奋尽责精力按照律师行业公认的营业标，行事宜出具本法令看法书本所现就刊行人本次发。

　　科技立异办事 力合科创的二级控股子公司52 广东力合双清科技办事无限公司 ，公司持有该公司100%的股广东力合双清科技立异无限权

　　行人出具的申明与许诺并经本所律师核查（3） 按照近三年《审计演讲》、发，根本工作规范刊行人会计，健全且无效施行内部节制轨制，计原则和相关消息披露法则的划定财政报表的编制和披露合适企业会，司的财政情况、运营功效和现金流量在所有严重方面公允反映了上市公，出具无保留看法的审计演讲比来三年财政会计演讲被，九条第（四）项的划定合适《办理法子》第；

　　、调用财富或者粉碎社会主义市场经济次序的刑事犯罪（4） 上市公司比来三年具有贪污、行贿、侵犯财富，合法权益、社会公共好处的严重违法行为或者具有严峻损害上市公司好处、投资者。

　　”之“本次刊行合适《证券法》划定的前提”部门所述（2） 如本法令看法书“三、本次刊行的本色前提，润足以领取公司债券一年的利钱刊行人比来三年平均可分派利，条第一款第（二）项的划定合适《办理法子》第十三；

　　询 原间接持有刊行人5%以上股份股东黄颢曾节制的企业50 中和军融（北京）科技无限公司 手艺办事、手艺咨，0年9月9日被注该公司已于202销

　　办理征询 监事曹欣宇持有该公司100%股130 上海宇醍企业办理征询核心 企业权

　　营片式电解电容器等 董事别力子担任该公司董105 珠海华冠科技股份无限公司 出产经事

　　十八次（姑且）会议、2022年9月6日召开的2022年第二次姑且股东大会的无效核准（一） 本次刊行已按照法定法式获得刊行人于2022年8月9日召开的第三届董事会第。律师核查经本所，式、出席会议人员的资历、表决法式及表决体例等均合适《公司法》和《公司章程》的相关划定刊行人第三届董事会第十八次（姑且）会议、2022年第二次姑且股东大会的召集、召开方。

　　、开辟生物手艺 董事贺臻曾担任该公司董事26 北京科威拜沃生物手艺无限公司 研究，起不再担任前述职于2020年7月务

　　接聘请英才用户体验打算涉未成年人违规内容举报算法保举专项举投资者关系关于同花顺软件下载法令声明运营许可联系我们友谊链报

　　企业办理培训 力合科创的二级控股子公司45 深圳力合紫荆教育投资无限公司 ，持有该公司100%的股深圳市力合教育无限公司权

　　严酷履行法定职责（二） 本所已，《募集仿单》对刊行人编制的，律看法书和律师工作演讲的相关内容进行了核阅出格是对刊行人在《募集仿单》中援用本所法。

　　而又无法获得独立证据支撑的现实对于出具本法令看法书至关主要，具或供给的证明文件作为出具法令看法书的根据本所律师有赖于相关当局部分等第三方机构出。

　　发无限公司 房地产开辟运营102 湖南嘉福房地产开；沈陈霖担任该公司总经发卖建筑材料 董事理

　　律看法书出具之日（二） 截至本法，合法存续刊行人，公司章程》划定的需要公司终止的景象没有呈现法令、律例、规范性文件或《。

　　企业孵化办事 力合科创的二级控股子公司56 湖南力合星空孵化器办理无限公司 ，公司持有该公司100%的股湖南力合长株潭立异核心无限权

　　、消防设备工程施工 力合科创的二级控股子公司54 深圳润恒机电工程无限公司 扶植工程施工，司持有该公司100%的股深圳力合物业办理无限公权

　　首套房贷款利率23城可放宽！利率将下探至3.8%左“券商一哥”：部门区域右

　　商业 董事贺臻兄弟贺一新持有该公司50%的股127 广州佳泓实业成长无限公司 商品批发权

　　兴办金融企业 董事长贺臻曾担任该公司董事31 深圳力合金融控股股份无限公司 投资，起不再担任前述职于2021年5月务

　　出产、发卖电子产物 力合科创的合营企业70 重庆路泊通科技无限公司 研发、，持有该公司 55%的股权深圳力合消息手艺无限公司，一大股为其第东

　　创业投资 力合科创的二级控股子公司36 湖南力合创业投资无限公司 ，公司持有该公司70%的股权湖南力合长株潭立异核心无限，司持有该公司 30%的股深圳力合创业投资无限公权

　　 企业孵化办事 力合科创的二级控股子公司40 佛山南海力合星空孵化器办理无限公司，公司持有该公司60%的股权深圳力合星空投资孵化无限，担任该公司董董事别力子事

　　司 受托资产办理、投资办理45 华峰资产办理无限公；并托管的征询 原监事陈章良担任该公司监理财征询、企业重组、让渡、收 购、兼事

　　分公司供给的刊行人股东名册的查询证明按照中国证券登记结算无限义务公司深圳，年6月30日截至2022，的次要股东及持股环境如下持有刊行人5%以上股份：

　　、征询、培训、办事 董事贺臻曾担任该公司董事长27 深圳共筑收集科技无限公司 手艺开辟、让渡，月起不再担任前述职于2019年10务

　　品开辟及发卖 董事、常务副总司理刘元成曾担任该公司董事19 深圳市森国科科技股份无限公司 集成电路的设想、产，起不再担任前述职于2019年8月务

　　 力合科创作为该公司第一大股东（持有该公司40%的股权）27 力合本钱投资办理无限公司 受托资产办理、投资办理，任该公司董事董事 贺臻担长

　　开辟行股票2刊行人初次公,0万股70，完成后刊行，股本为10刊行人总,0万股00。票上市之日起至演讲期末自觉行人初次公开辟行股，总额未发生变更刊行人的股本。

　　温系统粘结材料出产、发卖 董事冯震罡担任该公司总司理、董117 铃鹿石家庄复合建材无限公司 粉饰、装修涂料、保事

　　地开曼群岛） 股权投资 力合科创节制的企86 清华力合创业投资国际无限公司（注册业

　　司章程的其他点窜均经刊行人股东大会审议核准（一） 刊行人公司章程的制定及演讲期内公，法定法式已履行。

　　 经核查（二），见书出具之日截至本法令意，公司均合法存续刊行人的从属，性文件的划定需要终止的景象不具有根据法令、律例和规范。书》及刊行人简直认按照《香港法令看法，目前仍无效存续力合微电子国际。

　　 投资征询 力合科创的二级控股子公司34 深圳力合资权投资参谋无限公司，接或间接持有该公司100%的股深圳市力合创业投资无限公司直权

　　司上海分公司出具的股份冻结数据按照中国证券登记结算无限义务公，年6月30日截至2022，持刊行人股份不具有质押、冻结的景象持有刊行人5%以上股份的次要股东所。

　　对科技园项目进行投资 董事贺臻担任该公司董事92 广东顺德力合智德科技园投资无限公司 长

　　推广和使用办事、非栖身房地产租赁 力合科创的一级控股子公司（持有该公司60%的股权22 力合仁恒科创成长（姑苏）无限公司 手艺办事、园区办理办事、创业空间办事、科技）

　　赁营业、租赁营业 董事贺臻曾担任该公司董事21 上海力合融资租赁股份无限公司 融资租，起不再担任前述职于2019年5月务

　　办理无限公司 投资办理71 上海古树园投资，征询投资，理征询企业管，息征询商务信，有刊行人5%以上股会务办事 曾间接持份

　　事金融营业软件开辟 董事LIU KUN的配头兄弟诸岩曾担任该公司总司理并持有22%的股权57 姑苏嘉佑信资产监管无限公司 企业投资征询、接管委托处置动产质 押物监管、接管委托从，该公司 5%的股权董事冯震 罡曾持有，1年4月26日被注该公司已于202销

　　2年6月30日截至本202，司共租赁5处房产刊行人及其从属公，中其，庆集体经济办理委员会委托进行招租及办理长沙高新手艺财产开区创业办事核心系受长，栋603、604号房”的租赁物业对应的权属证明文件长庆集体经济办理委员会尚未取得位于“麓谷钰园F3。房产面积较小但鉴于该租赁，营场合且可替代性较强非刊行人次要营业经，合微利用该等物业的景象目前未发生影响长沙力，证明》确认“该衡宇不属于姑且建筑且长庆集体经济办理委员会已出具《，于危房不属，违章建筑不属于，迁范畴内”不在征地拆，此据，行人营业运营发生严重晦气影响本所律师认为前述景象不会对发。披露景象外除上述已，产权属明白其余租赁房，给刊行人及其从属公司出租人有权将其出租，同合法无效衡宇租赁合。

　　开辟、让渡、征询办事 力合科创的二级控股子公司50 佛山市深清力合手艺转移无限公司 高新手艺，司持有该公司100%的股深圳力合世通投资无限公权

　　） 投资孵化等 力合科创的三级控股子公司81 珠海力合高新创业投资无限公司（注5，公司持有该公司100%的股珠海清华科技园创业投资无限权

　　务、根本软件办事 董事贺臻担任该公司董事96 科威国际手艺转移无限公司 手艺服长

　　格合适法令、律例、规范性文件和《公司章程》的相关划定（一） 刊行人现任董事、监事及高级办理人员的任职资，合法法式发生其任职均经，司章程》及监管部分划定的禁止兼职的景象不具有相关法令、律例和规范性文件、《公。

　　记代办署理、商务消息征询 财政总监周世权配头周玲持有该公司 80%股权124 深圳市永诚兴财政征询无限公司 财政征询、代办署理记帐、企业登，司理、施行董事担任该公司总；有该公司20%股财政总监周世权持权

　　原间接持有刊行人5%以上股份股东黄颢曾节制的企业64 北京中和红鑫进出口商业无限公司 食物发卖 ，9年1月29日被注该公司已于201销

　　园项目标扶植、投资、开辟、办理和办事7 深圳力合财产立异无限公司 科技；屋租赁自有房； 力合科创的一级全资子公新兴财产范畴内的项目投资司

　　批发零售 上海爱坚实业集团无限公司全资子公司53 上海爱坚石油设备无限公司 石油化工设备，持有该公司担任该公司施行董事、法定代表原间接持有刊行人5%以上股份股东黄颢人

　　件与设备的手艺开辟、出产与发卖 原董事王新安担任该公司董37 深圳考虑微系统无限公司 集成电路与系统、嵌入式软事

　　名“佛山川木金谷情况科技无限公司”注2：水木金谷情况科技无限公司曾用，成名称变动的工商登记手续于2021年1月21日完。

　　三年《年度演讲》及《2022年半年度演讲》（3） 按照刊行人近三年《审计演讲》、近，2021岁暮和2022年6月末2019岁暮、2020岁暮、，、11.08%、22.35%及18.26%刊行人归并报表资产欠债率别离为30.16%，在合理程度全体维持，大偿债风险不具有重，资产欠债布局具有合理的；021年度和2022年1-6月2019年度、2020年度、2，现金流量净额别离为2刊行人运营勾当发生的,271.15万元、3444.76万元、,4万元及-2729.8,18万元330.，量环境一般运营现金流，条第一款第（三）项之划定合适《办理法子》第十三。

　　及相关配套产物的发卖 原副总司理金涛后代配头的父亲熊保贤担任该公司总司理59 河北聚隆石油配备制造无限公司 石油机械制造、石油公用车的制造与发卖，1年1月25日被注该公司已于202销

　　场调研办事、筹谋创意办事、市场营销筹谋办事 力合科创的二级控股子公司77 深圳力合求是财产运营无限公司 财产园区运营办理及物业办事、市，司持有该公司51%的股深圳力合科技办事无限公权

　　核查经，同业合作的许诺进行了充实披露刊行人已春联系关系买卖环境和避免，或严重坦白的环境不具有严重脱漏。

　　演讲期内（二） ，函的事项不形成本次刊行的本色妨碍刊行人因监事短线买卖收到监督工作。

　　庇护公用设备发卖 监事曹欣宇配头杨怀刚担任该公司施行董事、总司理并持有该公司100%的股120 浙江汇诺机电设备无限公司 制冷、空调设备发卖、特种设备发卖、光通信设备发卖、情况权

　　科技消息征询 力合科创的二级控股子公司62 深圳力合沣垠科技成长无限公司 ，司持有该公司70%的股深圳力合立异成长无限公权

　　创业投资征询营业 董事贺臻曾担任该公司董事29 深圳力合天使创业投资办理无限公司 ，起不再担任前述职于2021年月务

　　科创的一级控股子公司（持有该公司94.2308%的股权）16 惠州力合立异核心无限公司 园区开辟扶植运营 力合，任该公司董事董事别力子担长

　　包装烧毁物轮回操纵手艺开辟、塑料容器、塑料成品的手艺开辟及发卖、园区办理办事 董事贺臻担任该公司董95 深圳市通产丽星科技集团无限公司 包装及方案设想、工艺配备及细密模具设想、改性及生物材料研制、事

　　演讲期内（一） ，合其时合用的法令、律例和规范性文件的要求刊行人及其境内从属公司施行的税种、税率符。

　　之日起至本法令看法书出具之日自觉行人初次公开辟行股票上市，限制性股票激励打算刊行人共实施1次。

　　电子股份无限公司可转换公司债券持有人会议法则》3. 按照刊行人本次刊行方案及《深圳市力合微，总额不跨越 38本次刊行募集资金,万元（含38000.00,00万元）000.，智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及财产化项目及科技储蓄资金项目扣除刊行费用后拟投资于聪慧光伏及电池聪慧办理PLC芯片研发及财产化项目、。填补吃亏或非出产性收入本次刊行募集资金非用于，变资金用处若后续改，人会议作出决议需经债券持有。证券法》第十五条第二款的划定本次刊行募集资金的利用合适《。

　　资产办理、园区办理办事、非栖身房地产租赁、住房租赁8 珠海力合光电财产成长无限公司 自有资金投资及；发推广等 力合科创的一级全资子公手艺办事、企业办理、新材料手艺研司

　　律看法书出具之日（三） 截至本法，合理预见的严重诉讼、仲裁及行政惩罚事项刊行人的次要股东不具有尚未告终的或能够。

　　原间接持有刊行人5%以上股份股东黄颢节制的企52 上海爱坚实业集团无限公司 工程扶植 业

　　全资子公司深圳清研创业投资无限公司作为该企业第一大出资人（持有该企业48%的出资额72 深圳市力合天使创业投资合股企业（无限合股）（注3） 创业投资 力合科创的一级）

　　视设备的研发 力合科创的二级控股子公司32 深圳力合数字电视无限公司 数字电，司持有该公司100%的股深圳市力合创业投资无限公权

　　术开辟办事 董事贺臻曾担任该公司董事17 广东联清情况有 限公司 环保技，0年5月11日被注该公司已于 202销

　　资以色列高科技项目 力合科创节制的企85 力合世通（香港）无限公司 投业

　　业办理 原公司董事林志东曾持有该公司99.92%股权63 上海古树园实业集团无限公司 房地产开辟运营、物，年1月退出持已于2019股

　　用名“深圳市清华天安消息手艺无限公司”注1：深圳聪慧空间消息手艺无限公司曾，成名称变动的工商登记手续于2021年9月24日完。

　　手艺办事、创业空间办事、科技园区开辟 力合科创的二级控股子公司58 惠州力合云谷投资开辟无限公司 可穿戴智能设备制造及发卖、，公司持有该公司70%股深圳力合立异成长无限权

　　报酬本次刊行之目标利用本法令看法书仅供刊行，书面同意未经本所，其他目标或用处不得用作任何。

　　制股份无限公司 国内商业89 深圳和而泰智能控；贺臻担任该公司副董事运营进出口营业 董事长

　　物业办理 力合科创的二级控股子公司53 南京力合物业办理无限公司 ，司持有该公司100%的股深圳力合物业办理无限公权

　　年6月30日截至2022，法人或其他组织以外的联系关系法情面况具体如下除了间接或间接持有刊行人5%以上股份的：

　　通信类超大规模集成电路设想、开辟与发卖刊行人的主停业务为根本通信手艺研发及。持续运营该种营业刊行人近三年来，发生过变动主停业务未。

　　司（注4） 室内粉饰、装修61 广州市创泽科技无限公；公司施行董事兼总司理并持有50%的股权园林绿化 董事贺臻兄弟贺一新曾担任该，再担任前述职务且退出持于2019年1月起不股

　　关消息披露文件与上次募集资金的现实利用环境相符（五） 刊行人关于上次募集资金利用的申明及有，募集资金用处而未作改正刊行人不具有私行改变，大会承认的景象或者未经股东。

　　手艺让渡、3D打印产物研发和发卖 董事别力子担任该公司董103 深圳市华阳新材料科技无限公司 3D打印手艺开辟和事

　　曾用名“上海爱坚文化传媒无限公司”注3：上海球宝宝文化传媒无限公司，成名称变动的工商登记手续于2021年3月29日完。

　　律看法书出具之日（一） 截至本法，无限公司、长沙力合微智能科技无限公司、力合微电子国际无限公司、无锡景芯微电子无限公司力合微电子纳入归并财政报表范畴内的子公司为深圳市利普信通科技无限公司、成都力合微电子，分公司、深圳市力合微电子股份无限公司湖南分公司分支机构包罗深圳市力合微电子股份无限公司西安。

　　成功取证C919！将是提高产能、加强办事系统扶植岁尾将交付首架飞机 下一步使命，提拔国产化以及逐渐率

　　企业孵化办事 力合科创的二级控股子公司42 深圳前海力合英诺孵化器无限公司 ，公司持有该公司100%的股深圳力合星空投资孵化无限权

　　限公司（注2） 征询办事32 水木金谷情况科技有，力子曾担任该公司董事长科技中介办事 董事别，起不再担任前述职于2020年7月务

　　公司 手艺办事 力合科创的一级全资子公3 烟台力合国际先辈手艺立异核心无限司

　　光纤、光学及光电子元器件的研究、开辟、出产、发卖、维修办事、手艺征询 董事别力子担任该公司董110 武汉长进激光手艺无限公司 通信设备（不含无线电发射设备）、激光设备、光纤、光缆、特种事

　　限公司 电气设备手艺开辟69 上海可鲁电气手艺有,机系统集成及手艺办事 副总司理高峰担任该公司董电子元器件、电气设备的设想、制造、发卖、计较事

　　的中国境内法令问题颁发法令看法本法令看法书仅就与本次刊行相关，、投资决策等专业事项和境外法令事项颁发专业看法的恰当资历本所及经办律师并不具备对相关会计、验资及审计、资产评估。计、投资决策、境外法令事项等内容时本法令看法书中涉及资产评估、会计审，专业文件和刊行人的申明予以引述均为严酷按照相关中介机构出具的，的实在性和精确性作出任何明示或默示的包管且并不料味着本所及本所律师对所援用内容，具备核查和作出判断的恰当资历对这些内容本所及本所律师不。

　　法令看法书为出具本，范性文件的划定和本所营业法则的要求本所律师按照相关法令、行政律例、规，行相关的文件材料和现实进行了核查和验证本着审慎性及主要性准绳对刊行人本次发，律看法如下现出具法：

　　询、征询办事 力合科创的三级控股子公司67 深圳力合办理征询无限公司 办理咨，司持有该公司100%的股深圳力合数字电视无限公权

　　兴办实业 董事贺臻曾担任该公司董事长18 深圳德毅科技立异无限公司 投资，0年9月14日被注该公司已于202销

　　发、购销及其它国内贸易、物资供销业 副总司理、董事会秘书吴颖配头兄弟崔峥担任该公司总司理、施行董事并持有该公司90%股123 深圳市金泓海情况科技无限公司 水回用、水气净化、固体烧毁物再生的手艺开辟、消息征询、化工产物、化工原料的手艺开权

　　第二次姑且股东大会作出决议（三） 刊行人2022年，理本次刊行的全数具体事宜授权刊行人董事会全权办，律师核查经本所，围、法式合法、无效上述决议的授权范。

　　原间接持有刊行人5%以上股份股东黄颢曾节制的企业66 贵州黔匀征询筹谋无限公司 企业办理征询 ，9年7月注已于201销

　　合科创的一级控股子公司（持有该公司86.3058%的股权）19 广东力合双清科技立异无限公司 园区开辟扶植运营 力，该公司董事长、经董事别力子担任理

　　业无限公司 药品研发112 深圳福沃药；别力子担任该公司董生物成品研发 董事事

　　见书出具之日截至本法令意，法定代表报酬贺臻刊行人的董事长及，、李忠轩（独立董事）、陈慈琼（独立董事）及常军锋（独立董事）其他董事别离为LIU KUN、刘元成、沈陈霖、别力子、冯震罡；会主席）、曹欣宇及艾迎春监事别离为王慧梅（监事；（副总司理）、高峰（副总司理、营销总监）及周世权（财政总监）其他高级办理人员别离为吴颖（董事会秘书、副总司理）、黄兴平。

　　开辟扶植运营 力合科创的二级控股子公司31 佛山南海国凯投资无限公司 园区，科创别离持有该公司48.16%、24%、13.22%的股佛山力合立异核心无限公司、深圳力合数字电视无限公司及力合权

　　事会议事法则》《独立董事工作轨制》《董事会秘书工作轨制》等轨制（二） 刊行人已制定《股东大会议事法则》《董事会议事法则》《监。

　　规划、运营、办理办事 力合科创的二级控股子公司28 广东顺德力合科技园办事无限公司 科技园区，司持有该公司51%的股广东力合智谷投资无限公权

　　上综，师认为本所律，券刊行办理法子》第九条划定的严重违法行为刊行人的前述违法行为不属于《上市公司证，行的本色妨碍不形成本次发。

　　成长无限公司 物业租赁79 深圳市合中汇科技，创的三级控股子公司物业办理 力合科，限公司持有该公司65%的股力合中城立异成长（深圳）有权

　　所述综上，师认为本所律，本色性前提和法式性前提刊行人具备本次刊行的，的重律妨碍和重律风险不具有影响本次刊行。尚须经上交所审核刊行人本次刊行，监会同意注册并经中国证。

　　次刊行可转换公司债券利用本法令看法书仅供刊行人本，何其他目标不得用作任。为其申请本次刊行申报材料的构成部门本所律师同意刊行人将本法令看法书作，见书承担义务并对本法令意。

　　行人本次刊行方案（2） 按照发，智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及财产化项目及科技储蓄资金项目本次刊行的募集资金用于聪慧光伏及电池聪慧办理PLC芯片研发及财产化项目、，、地盘办理等法令、行政律例划定合适国度财产政策和相关情况庇护，二条第（二）项的划定合适《办理法子》第十；

　　见书出具之日截至本法令意，股份的天然报酬LIU KUN间接或间接持有刊行人5%以上。

　　手艺的软件、硬件产物的开辟、发卖及办事 董事别力子担任该公司董108 深圳市千笑云电子股份无限公司 电子手艺、计较机及收集事

　　电子股份无限公司（以下简称“刊行人”或“力合微”）的委托北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接管深圳市力合微，债券（以下简称“本次刊行”）事宜的专项法令参谋担任力合微本次拟申请向不特定对象刊行可转换公司。

　　电工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包 副总司理高峰担任该公司总经70 张家口沪东电子科技无限公司 平安手艺防备系统设想、安装、维修、机理

　　电视设备的研发 力合科创的三级控股子公司66 深圳力合数字电视手艺无限公司 数字，司持有该公司100%的股深圳力合数字电视无限公权

　　自有资金投资、私募基金办理 力合科创的二级控股子公司37 南宁力合紫荆投资无限公司 创业投资、股权投资、，公司持有该公司100%的股南宁力合科技立异核心无限权

　　、摄影扩印办事、组织文化艺术交换勾当 原间接持有刊行人5%以上股份股东黄颢节制的企业48 上海球宝宝文化传媒无限公司（注3） 会议及展览办事、消息征询办事、企业抽象筹谋，公司施行董并曾担任该事

　　培训 董事沈陈霖担任该单元董事长并持有50%的股126 福建莆田帆海职业手艺学校 帆海职业资历权

　　核查经，师认为本所律，运营与刊行人不异或附近似营业的环境刊行人次要股东目前不具有间接或间接，具有同业合作与刊行人不。时同，合作的许诺》已对其形成合法和无效的权利刊行人的次要股东出具的《关于避免同业，行人发生同业合作可无效避免其与发。

　　公司管理原则》的划定成立了股东大会、董事会和监事会（一） 刊行人已按照《公司法》《公司章程》《上市，财政总监、董事会秘书等高级办理人员聘用了董事长、总司理、副总司理、，要设置了其他内部本能机能部分并按照刊行人营业运作的需，的组织机构具有健全。

　　私募基金处置股权投资、投资办理、资产办理等勾当 力合科创节制的企业26 深圳市力合光明科技立异创业投资企业（无限合股）（注1） 以，比例合计49.50间接及间接所持份额%

　　研究征询 力合科创的二级控股子公司75 深圳市力合财产研究无限公司 ，司持有该公司60%的股深圳力合科技办事无限公权

　　软件开辟、大数据办事 力合科创的一级控股子公司（持有该公司46.40%的股权23 数云科际（深圳）手艺无限公司 消息手艺征询办事、人工智能公共数据平台、）

　　企业孵化办事 力合科创的一级全资子公14 深圳力合星空投资孵化无限公司 司

　　机系统、人工智能 董事贺臻、别力子曾担任该公司董事25 深圳聪慧空间消息手艺无限公司（注1） 计较，起不再担任前述职于2020年6月务

　　办理、投资征询 董事李忠轩持有该公司100%的股118 前海商桥金融控股（深圳）无限公司 投资权

　　 企业孵化办事 力合科创的二级控股子公司73 上海力港源合创业孵化器办理无限公司，公司持有该公司51%的股权力合科创集团（上海）无限，任该公司董事董事别力子担长

　　能源办理、机械设备租赁、汽车新车发卖、二手车经销、手艺办事、 董事贺臻担任该公司董94 国电投粤通启源芯动力科技无限公司 新能源汽车换电设备发卖、节能办理办事、合同事

　　演讲期内（三） ，联系关系买卖及同业合作”所述内容外除《律师工作演讲》注释之“九、，他严重债务债权关系或彼此供给担保的环境刊行人与其他联系关系方之间在演讲期内无其。

　　提及的房产具有典质外除《律师工作演讲》，前不具有设定典质、质押或其他圈外人权力的环境刊行人及其从属公司具有的上述其他次要财富目，权胶葛或争议亦未涉及产，或利用权的行使未遭到任何圈外人权力的限制刊行人及其从属公司对该等次要财富所有权。

　　科技无限公司 国内商业115 深圳市奥视微，电产物的研发、制造与发卖 董事别力子担任该公司董货色及手艺进出口、电子产物、集成电路、半导体、光事

　　算机系统集成、计较机软硬件、光电科技 董事别力子担任该公司董113 深圳联纳科技无限公司 软件的开辟、发卖及手艺征询、计事

　　师工作演讲作为刊行人申请本次刊行所必备的法定文件本所同意将本法令看法书和关于出具本法令看法书的律，报上海证券买卖所审核伴同其他申报材料上，看法承担响应的法令义务并依法对所出具的法令。

　　营业运营许可证：B2-2009023不良消息举报德律风举报邮箱：增值电信7

　　办理无限公司 股权投资征询30 深圳力合天使二期投资，臻曾担任该公司董事征询办事 董事贺，起不再担任前述职于2020年6月务

　　 船埠及配套设备的开辟扶植、办理46 温州华港石化船埠无限公司,扶植、办理天然气项目,事陈章良担任该公司监化工原料的装卸 原监事

　　”之“本次刊行合适《证券法》划定的前提”部门所述（1） 如本法令看法书“三、本次刊行的本色前提，运转优良的组织机构刊行人具备健全且，运转优良的组织机构刊行人具备健全且，条第一款第（一）项的划定合适《办理法子》第十三；

　　事、常务副总司理刘元成兄弟刘宝成担任该公司施行董事并持有70%的股119 上海时月机电科技无限公司 手艺开辟、让渡、征询、办事 董权

　　行人本次刊行方案（1） 按照发，、智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及财产化项目及科技储蓄资金项目本次刊行的募集资金次要用于聪慧光伏及电池聪慧办理PLC芯片研发及财产化项目，新范畴的营业投资于科技创，二条第（一）项的划定合适《办理法子》第十；

　　律看法书出具之日（四） 截至本法，以合理预见的严重诉讼、仲裁及行政惩罚事项刊行人董事长、总司理不具有尚未告终的或可。

　　参与《募集仿单》的编制（一） 本所律师虽然未，的内容与刊行人、保荐机构及其他中介机构进行了会商但就《募集仿单》中相关严重现实和相关法令文件。

　　企业孵化办事 力合科创的二级控股子公司39 惠州力合星空创业 办事无限公司 ，限公司持有该公司61%的股深圳 力合星空投资孵化有权

　　前设有独立董事三名（三） 刊行人目。事职责所必需的工作经验和相关学问刊行人独立董事均具有履行独立董，妨碍其进行独立客观判断的关系与刊行人及其股东不具有可能，独立董事的资历具备担任公司，《上市公司独立董事法则》的划定其任职环境合适中国证监会发布的。

　　、刊行人的独立性”部门所述（2） 如本法令看法书“四，间接面向市场独立运营的能力刊行人具有完整的营业系统和，严重晦气影响的景象不具有对持续运营有，九条第（三）项的划定合适《办理法子》第；

　　律看法书出具之日4. 截至本法，合法存续刊行人，《公司章程》划定的需要终止的景象不具有法令、律例和规范性文件及。

　　证券法令营业执业法则（试行）》等划定及本法令看法书出具日以前曾经发生或者具有的现实本所及经办律师按照《证券法》、《律师事务所处置证券法令营业办理法子》和《律师事务所，了法定职责严酷履行，和诚笃信用准绳遵照了勤奋尽责，的核检验证进行了充实，的现实实在、精确、完整包管本法令看法书所认定，看法合法、精确所颁发的结论性，导性陈述或者严重脱漏不具有虚假记录、误，应的法令义务并情愿承担相。

　　） 创业投资基金等 力合科创的二级控股子公司46 深圳力合华石科技投资合股企业（无限合股，司持有该公司50%的股权深圳市力合创业投资无限公，公司49%的股力合科创持有该权

　　核查经，董事会议事法则》《监事会议事法则》《联系关系买卖决策轨制》等规章轨制经有权决策机构审议通过刊行人与其联系关系方之间的联系关系买卖已按照刊行人目前合用的《公司章程》《股东大会议事法则》《，联系关系买卖颁发了独立董事看法刊行人的独立董事已对上述，的联系关系买卖的价钱是公允简直认刊行人与联系关系方之间，其他股东好处的景象不具有损害刊行人和。

　　慧泊车系统的研发与发卖 力合科创的三级控股子公司69 无锡力合智通消息手艺无限公司（注2） 智，司持有该公司100%的股深圳力合消息手艺无限公权

　　“上交所”）、中国证监会的审核要求援用本法令看法书的内容本所律师同意刊行人部门或全数按上海证券买卖所（以下简称，在援用时但刊行人，法令上的歧义或曲解不得因援用而导致，

　　确认并经本所律师核查5. 按照刊行人的，条划定的以下不得刊行可转债的景象刊行人不具有《办理法子》第十四：

　　科创的一级控股子公司（持有该公司53.54%的股权18 佛山力合立异核心无限公司 科技立异办事 力合）

　　孵化基地开辟和扶植 曾为力合科创节制的企业12 湖南力合开辟扶植无限公司 科技园区、，曾担任该公司董事董事贺臻、别力子，9年9月16日被注该公司已于201销

　　工商行政办理机关核准刊行人的运营范畴曾经，和规范性文件的划定合适相关法令、律例。

　　学手艺研究办事 董事别力子曾担任该公司董事长35 湖南力合水木情况科技无限公司 情况科，0年8月11日注该公司于202销

　　刊行人简直认（三） 按照，见书出具之日截至本法令意，、增资扩股、削减注册本钱、收购或出售资产等行为刊行人不具有拟进行的严重资产重组、归并、分立。

　　募集资金总额为不跨越38（二） 刊行人本次刊行拟,00万元000.，、智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及财产化项目及科技储蓄资金项目在扣除刊行费用后将全数用于聪慧光伏及电池聪慧办理PLC芯片研发及财产化项目。无需打点环评报批手续本次募集资金投资项目。

　　年6月30日截至2022，具有的境内专利62项刊行人及其从属公司共，利不具有任何产权胶葛或潜在争议刊行人及其从属公司具有的境内专。

　　系统的手艺研发 力合科创的三级控股子公司68 深圳力合视达科技无限公司 应急批示，持有该公司76.19%的股深圳力合数字电视无限公司权

　　公司法》和《上市公司章程指引》草拟并修订（二） 刊行人现行公司章程次要系按照《，指引》所划定的次要内容已包含《上市公司章程，《公司法》和《上市公司章程指引》的划定现行章程及演讲期内历次点窜内容均合适。

　　企业孵化办事 力合科创的二级控股子公司49 力合星空创业办事南京无限公司 ，公司持有该公司51%的股深圳力合星空投资孵化无限权

　　行募集资金到位前（一） 本次发，金投资项目标现实环境刊行人将按照募集资，资金先行投入以自有或自筹，法令、律例划定的法式予以置换并在募集资金到位后按拍照关。费用后）少于拟投入本次募集资金总额如本次刊行现实募集资金（扣除刊行，要性和紧迫性放置募集资金的具体利用刊行人董事会将按照募集资金用处的重，资金或自筹体例处理不足部门将以自有。金投资项目标前提下在不改变本次募集资，按照项目现实需求刊行人董事会可，入挨次和金额进行恰当调整对上述项目标募集资金投。

　　合微出具了高消科罚决字（2022）第0124号《行政惩罚决定书》长沙高新手艺财产开辟区消防救援大队于2022年7月25日向长沙力，塞分散通道的行为就长沙力合微堵，第六十一条第一款第三项之划定按照《中华人民共和国消防法》，罚款予以，.9万元共计0。

　　司 创业投资征询 董事贺臻担任该公司董100 深圳力合清源创业投资办理无限公务

　　合科创的一级控股子公司（持有该公司51%的股权）25 深圳市力合教育无限公司 企业办理培训 力，任该公司董事董事贺臻担长

　　、科技园区、孵化基地投资、开辟和扶植 力合科创的二级控股子公司63 力合沙井科技立异基地（深圳）无限义务公司 自有物业租赁，司持有该公司55%的股深圳力合立异成长无限公权

　　逆市上扬中药板块，机构高关心名单10月看这份！出逃这些赛道融资客全月，5股超亿加仓3元

　　、投资征询、营销筹谋、计较机征询、计较机软件开辟78 深圳力合领航办理参谋无限公司 企业办理征询；聘、择业指点 力合科创的二级控股子公司人力资本办理征询、人才测评、高级人才寻，公司持有该公司51%股深圳力合科技办事无限权

　　未上市企业进行股权投资 董事贺臻担任该公司董93 深圳力合新能源创业投资基金无限公司 对事

　　年6月30日截至2022，内集成电路布图设想专有权32项刊行人及其从属公司共具有的境，图设想专有权不具有任何产权胶葛或潜在争议刊行人及其从属公司具有的境内集成电路布。

　　颖配头父亲崔兆鹏担任该公司施行董事并持有该公司60%股权、配头母亲郑瑜珍担任该公司总经122 深圳市丰河鑫源科技无限公司 新能源手艺的研发与手艺征询 副总司理、董事会秘书吴理

　　力合科创的一级全资子公司深圳清研创业投资无限公司作为该公司第一大股东（持有该公司47%的股权）71 深圳市力合云记新材料无限公司 新材料手艺研发、新材料手艺推广办事、医护人员防护用品出产 ，该公司董事长董事贺臻担任，担任该公司董董事别力子事

　　核查经，师认为本所律，属期归属股份尚需打点工商变动登记手续外除2021年限制性股票激励打算第一个归，变更均依法履行了相关法式刊行人上市后的历次股本，、实在、无效合法、合规。

　　的全体处理方案设想与办事 力合科创的二级控股子公司33 深圳力合消息手艺无限公司 城市聪慧泊车系统，有该公司79.0519%的股深圳市力合创业投资无限公司持权

　　演讲期内（二） ，政策均合适法令、律例和规范性文件的划定刊行人及其境内从属公司享受的税收优惠。

　　理和办事 力合科创的一级控股子公司（持有该公司51%的股权）24 深圳力合报业大数据核心无限公司 数据核心扶植、运营、管，该公司董事长董事贺臻担任，担任该公司董董事别力子事

　　营设备均由刊行人合法取得刊行人具有的次要出产经，系明白权属关，胶葛或潜在胶葛不具有任何产权。

　　限公司 扶植工程项目办理47 北京芯友工程手艺有；务、手艺推广 原监事陈章良担任该公司董手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺服事

　　质量和手艺监视方面的法令、律例遭到行政惩罚且情节严峻的景象（三） 刊行人及其境内从属公司在演讲期内不具有因违反相关。

　　级办理人员比来三年遭到中国证监会行政惩罚（2） 上市公司及其现任董事、监事和高，证券买卖所公开训斥或者比来一年遭到，者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案查询拜访或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或；

　　、运营 力合科创的一级控股子公司（持有该公司60%的股权）21 湖南力合长株潭立异核心无限公司 科技园区投资、扶植，任该公司董事董事别力子担长

　　） 创业投资 力合科创的二级控股子公司57 长兴力沃投资办理核心（无限合股，行事务合股人并持有该企业58.83%的出资湖南力合长株潭立异核心无限公司担任该企业执额

　　料研发、出产和发卖 力合科创的二级控股子公司29 东莞纽卡新材料科技无限公司 先辈复合材，有该公司80.685%的股权东莞力合新材料投资无限公司持，任该公司董董事贺臻担事

　　、股本及演变”涉及的股本演变外（一） 除本法令看法书之“六，本法令看法书出具之日自觉行人上市以来至，股或削减注册本钱的景象刊行人不具有其他增资扩。

　　资子公司力合微电子国际刊行人在香港具有一家全。为商境外投资证第87号的《企业境外投资证书》刊行人已就投资该子公司取得了商务部核发的编号。电子国际外除力合微，设立其他任何性质的机构处置运营勾当刊行人未在中国大陆以外国度及地域。

　　司 创业投资 曾为力合科创节制的企业10 湖南力合新兴财产创业投资无限公，别离持有该公司 70%、20%的股权湖南力合创业投资无限公司、力合科创曾，担任该公司董事董事别力子曾，9年7月19日被注该公司已于201销

　　 曾为力合科创的子公司（持有该公司50%的股权）9 广州广华力合立异科技无限公司 投资征询办事，任该公司董事长董事贺臻曾担，年10月14日被注该公司已于2019销

　　域内手艺开辟、手艺让渡 原间接持有刊行人5%以上股份股东黄颢曾节制的企业54 上海爱坚新能源科技无限公司 新能源科技、情况科技、汽车科技专业领，2年2月25日被注该公司已于202销

　　》中已对独立董事的权柄范畴作出了响应的划定（四） 刊行人现行章程及《独立董事工作轨制。审查经，法令、律例和规范性文件相关划定的环境相关独立董事权柄范畴的划定不具有违反。

　　业进行投资 董事沈陈霖父亲陈金城持有该公司99%的股权128 莆田市荔城区精诚投资无限公司 对电子、房地产行，公司总经并担任该理

　　产办理 财政总监周世权兄弟周世义担任该公司董事、总经125 北京经开投资开辟股份无限公司 投资办理、资理

　　股股东及现实节制人（3） 刊行人无控，的其他企业新增形成严重晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖刊行人本次刊行募集资金的利用不会与持股 5%以上股东及其节制，人出产运营的独立性或者严峻影响刊行，二条第（三）项的划定合适《办理法子》第十；

　　》、《募集仿单》及刊行人出具的申明（4） 按照《2022年半年度演讲，在金额较大的财政性投资刊行人比来一期末不存，九条第（五）项的划定合适《办理法子》第。

　　师认为本所律，议事法则》《联系关系买卖决策轨制》等规章轨制皆春联系关系买卖的决策权力与法式作出划定刊行人目前合用的《公司章程》《股东大会议事法则》《董事会议事法则》《监事会，联买卖的许诺》已对其形成合法和无效的权利刊行人次要股东出具的《关于规范和削减关，刊行人的联系关系买卖能够无效地规范。

　　中已获得刊行人如下包管本所律师在核检验证过程，必需的、实在的原始书面材料、副本材料或口头证言即刊行人曾经供给了本所律师认为出具法令看法书所，、印章均是实在的相关材料上的签字，均与副本材料或原件分歧相关副本材料或复印件。是实在、精确、完整和无效的刊行人所供给的文件和材料，假和严重脱漏之处无任何坦白、虚。

　　见》附件2《湖南省消防救援机构行政惩罚案件裁量参照表》中划定鉴于：（1）按照《湖南省消防救援总队行政惩罚案件裁量指点意，、封锁分散通道、平安出口对于违法行为为占用、堵塞，十条第一款第二项、第三项、第四项、第五项惩罚根据为《中华人民共和国消防法》第六，.85万元的违法景象惩罚金额为0.5-1，景象较轻的景象属于违法行为；《信用修复奉告书》（编号：[2022]第0124号）（2）按照长沙高新手艺财产开辟区消防救援大队出具的，政惩罚为一般失信行为认定长沙力合微的行；罚款金额较小（3）本次，知书后》及时缴纳罚款并积极整改且长沙力合微收到《行政惩罚通，严峻影响未形成，为轻细违法行。

　　用名“广州盛泽粉饰工程无限公司”注4：广州市创泽科技无限公司曾，成名称变动的工商登记手续于2022年5月27日完。

　　公司 医疗手艺及设备研发、发卖114 深圳旭宏医疗科技无限，系统研发人工智能， 董事别力子担任该公司董一类医疗用品及器材的发卖事

　　法子》第十二条和第十五条划定的如下景象3. 本次刊行募集资金利用合适《办理：

　　曾经工商行政办理机关核准1. 刊行人的运营范畴，动所需的各项天分证书并已取得开展其营业活，规范性文件的划定合适法令、律例和。

　　企业孵化办事 力合科创的一级全资子公11 南宁力合科技立异核心无限公司 司

　　能密封材料、建筑材料等出产和发卖 董事冯震罡曾担任该公司总司理36 湖北西卡德高新材料无限公司 干混砂浆、建筑防水材料、高性，月起不再担任前述职于2019年12务

　　8周岁的后代及其配头、配头的兄弟姐妹和后代配头的父母包罗配头、父母、配头的父母、兄弟姐妹及其配头、年满1。

　　现实发生或具有时无效的法令、行政律例、规章和规范性文件本法令看法书根据中国现行无效的或者刊行人的行为、相关，规、规章和规范性文件的理解而出具并基于本所律师对该等法令、行政法。

　　息无限公司 游戏软件设想制造34 广州珠江挪动多媒体信；事别力子曾担任该公司董事数据处置和存储办事 董，起不再担任董事职于2019年2月务

　　发、计较机系统办事 原董事王新安担任该公司董38 北京海量数据手艺股份无限公司 软件开事

　　曾用名为“阳江清创孵化器无限公司”注5：珠海力合高新创业投资无限公司，成名称变动的工商登记手续于2021年9月9日完。

　　arits84 C,新平台营业 力合科创节制的企Inc（注册地美国） 国际创业

　　园区开辟扶植运营 力合科创的一级全资子公司61 珠海清华科技园创业投资无限公司 财产，股东（持有该公司42.9310%的股权）深圳力合立异成长无限公司作为该公司第一大，公司董事长、总经董事别力子担任该理

　　司 以化工新材料为主42 华峰集团无限公,为辅 原监事陈章良曾担任该公司副总经以金融、新能源、口岸物流、加工商业等理

　　公司 国内货色运输代办署理40 上海艺宸物流无限；东曾担任该公司施行董事仓储 原刊行人董事林志，起不再担任前述职于2019年8月务

　　历次股东大会、董事会和监事会的会议文件材料（三） 经本所律师审查刊行人存档的演讲期内，法式、表决体例、决议内容及签订等方面均合法、合规、实在、无效上述股东大会、董事会和监事会在召集、召开体例、会议提案、议事。

　　见书出具之日截至本法令意，权不具有任何产权胶葛或潜在的胶葛刊行人及其从属公司具有的衡宇所有。

　　市公司比来三十六个月内财政会计文件无虚假记录《上市公司证券刊行办理法子》第九条划定：“上，）违反证券法令、行政律例或规章且不存鄙人列严重违法行为：（一，会的行政惩罚遭到中国证监，刑事惩罚或者遭到；环保、海关法令、行政律例或规章（二）违反工商、税收、地盘、，罚且情节严峻遭到行政处，刑事惩罚或者遭到；行政律例且情节严峻的行为（三）违反国度其他法令、。”

　　其他债权有违约或者延迟领取本息的现实（1） 对已公开辟行的公司债券或者，继续形态仍处于；

　　年6月30日截至2022，有的境内软件著作权89项刊行人及其从属公司共拥，著作权不具有任何产权胶葛或潜在争议刊行人及其从属公司具有的境内软件。

　　研究核心（无限合股） 股权投资39 深圳市晓禾创业投资征询，征询投资，任该合股企业施行事务合股投资办理 原董事王新安担人

　　办事、园区管 理办事 力合科创的一级全资子公13 力合启东科开办事 无限公司 创业空间司

　　仪器的手艺开辟、发卖 曾为力合科创节制的企业13 深圳市力合材料无限公司 金属材料及电子，任该公司董事董事贺臻曾担，2年4月26日被注该公司已于202销

　　材料研发、出产和发卖 曾为力合科创节制的企业11 东莞达昊新材料科技无限公司 先辈复合，司曾持有该公司51%的股权东莞纽卡新材料科技无限公，年10月27日被注该公司已于2021销

　　不特定对象刊行可转换公司债券刊行人本次刊行属于上市公司向。律师核查经本所，市公司向不特定对象刊行可转换公司债券的以下各项前提刊行人本次刊行合适《证券法》、《办理法子》划定的上：

　　见书出具之日截至本法令意，普信通供给2项场地办事力合科创向刊行人及利，核查经，述场地的利用权合法无效刊行人及其从属公司对上。

　　情况或将来成长具有主要影响的正在履行的授信合同及担保合同、采购合同、发卖合同（一） 经本所律师核查刊行人向本所供给的对刊行人及其从属公司的运营勾当、财政，合同均合法、无效刊行人上述严重，纷或争议不具有纠，及本次刊行发生严重影响的潜在风险合同的履行不具有对刊行人出产运营。

　　运营电子商务 董事别力子担任该公司董106 深圳市安思疆科技无限公司 事

　　工程手艺开辟 原副总司理金涛后代配头的父亲熊保贤担任该公司总司理58 河北聚能钻探工程无限公司 陆地钻修井、机械加工、补缀、石油，1年1月25日被注该公司已于202销

　　22年6月30日（四） 截至20，要款子系因刊行人一般的运营勾当而发生刊行人其他应收、其他对付账目项下的主，关系清晰债务债权，规限制性划定的环境不具有违反法令、法。

　　料及其他化学助剂的研发、出产 与发卖 财政总监周世权担任该公司独立董129 江西宏柏新材料股份无限公司 功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材事

　　 跨境孵化营业 力合科创的二级控股子公司51 力合锐思创业投资（深圳）无限公司，司持有该公司100%的股深圳力合世通投资无限公权

　　演讲期内（一） ，运营勾当合适相关情况庇护的要求刊行人及其境内从属公司的出产，律例和规范性文件且情节严峻的景象不具有因违反情况庇护方面的法令、。

　　院 开展高条理人才培育72 深圳清华大学研究，、兴办高新手艺企业科技开辟、功效转化，圳办事为深。目评估研究生以上条理科技和办理人才培育 曾间接持有刊行人5%以上股使用性科学研究高新手艺功效转化企业孵化立异投资企业协作严重科技项份

　　园区办理办事 力合科创的一级全资子公司10 力合科创集团（上海）无限公司 ，任该公司施行董董事别力子担事

　　年1月1日至今遭到的行政惩罚环境如下（一） 刊行人及其从属公司2019：

　　术企业孵化办事 力合科创的三级控股子公司82 广东力合创智科技无限公司 高新技，司持有该公司100%的股佛山南海国凯投资无限公权

　　第（二）项至第（五）项的划定的如下景象1. 本次刊行合适《办理法子》第九条：

　　、收集监控手艺开辟 董事LIU KUN的配头的弟弟诸岩曾担任该公司董事62 南通新银通资产监管无限公司 委托处置动产质押监管、企业投融资征询，起不再担任前述职于2019年7月务

　　公司 投资办理、投资征询41 中剑红星实业无限；办事礼节；事林志东担任该公司副董事公关勾当筹谋 原刊行人董长

　　股无限公司 投资兴办实业101 深圳清研投资控，资营业创业投，董事贺臻担任该公司董为企业供给孵化办事 事

　　投资及园区开辟等 力合科创的二级控股子公司83 江苏力合智能制造财产园成长无限公司 ，城立异成长（深圳）无限公司别离持有该公司50%、20%、20%股深圳力合立异成长无限公司、江苏力合产融投资成长无限公司、力合中权

　　首套房贷款利率23城可放宽！利率将下探至3.8%左“券商一哥”：部门区域右

　　牌办理、互联网金融和对外投资 财政总监周世权曾担任该公司独立董事68 搜于特集团股份无限公司 休闲服饰品牌运营、供应链办理、品，月7日辞任前述职并于2022年1务

　　私募股权投资基金办理 力合科创的二级控股子公司38 重庆力合私募股权投资基金办理无限公司 ，公司持有该公司100%的股重庆力合科技立异核心无限权

　　办理 原间接持有刊行人5%以上股份股东黄颢节制的企56 北京爱坚投资办理无限义务公司 投资办理、资财产

　　见书出具之日截至本法令意，总额为100刊行人的股本,941,0股77，动事项的工商变动登记手续刊行人尚未完成本次股本变。

　　 经核阅（三），法令看法书和律师工作演讲无矛盾之处本所确认《募集仿单》与本所出具的，作演讲的内容而呈现虚假记录、误导性陈述或严重脱漏《募集仿单》不致因援用本所法令看法书和律师工。

　　演讲期内（二） ，、劳动平安、人身权等缘由发生的严重侵权之债刊行人不具有因情况庇护、学问产权、产质量量。

　　、律例的划定经有权部分核准设立（一） 刊行人是根据中法律王法公法律，在上交所上市买卖的股份无限公司且其刊行的社会公家股（A股）。

　　开辟运营 董事贺臻曾担任该公司董事兼总司理28 广州启迪科技园办理无限公司 房地产，月起不再担任前述职于2020年12务

　　高级办理人员演讲期内的变化（二） 刊行人董事、监事和，和公司章程的划定合适《公司法》，要的法令法式并已履行了必。 KUN、刘元成、周晓新、陈丽恒、朱永刊行人焦点手艺人员演讲期内不断为LIU，生变化未发。

　　用名“无锡力合数字电视手艺无限公司”注2：无锡力合智通消息手艺无限公司曾，成名称变动的工商登记手续于2020年1月15日完。

　　发卖 原间接持有刊行人5%以上股份股东黄颢曾节制的企49 中和红鑫实业集团无限公司 工程扶植、机械设备业

　　、物业办理、与外国（地域）企业相关的非营利性营业勾当 力合科创的一级全资子公司1 广州力合科创核心无限公司 自有资金投资勾当、非栖身房地产租赁、园区办理办事，该公司施行董董事贺臻担任事

　　演讲期内（三） ，法令、律例遭到行政惩罚且情节严峻的景象刊行人及其境内从属公司不具有因违反税收。

　　孵化与物业租赁 力合科创的二级控股子公司64 力合创赢（深圳）成长无限公司 科技，司持有该公 司55%的股深圳力合立异成长无限公权

　　正大核心3号楼南塔22-31层北京市向阳区金和东路20号院，0002邮编：10

　　系统及零部件的研发、制造、发卖和办事 董事贺臻曾担任该公司董事长22 珠海隆华直升机科技无限公司 无人航空器（无人直升机）零件，起不再担任前述职于2019年5月务

　　限公司 以工程设想为主导44 华峰集团上海工程有，工程设想 原监事陈章良担任该公司董衔接外资企业在中国化工类投资项目标事

　　49.50%而具有节制权次要缘由系按照该企业合股和谈商定投委会为合股企业独一的投资决策机构注1：力合科创对深圳市力合光明科技立异创业投资企业（无限合股）间接及间接所持份额比例合计，派有2/3以上代表力合科创在投委会中，会的运营决策能节制投委，力合科创归并范畴因而将该企业纳入。

　　年6月30日截至2022，司共具有域名4项刊行人及其从属公，司合法具有该等域名刊行人及其从属公。

　　科技立异办事 力合科创的二级控股子公司74 南京力合长江立异核心无限公司 ，持有该公司66.67%的股深圳力合科技办事无限公司权

　　播电视节目制造 董事别力子曾担任该公司董事33 长沙广电数字移 动传媒无限公司 广，月起不再担任前述职于2020年 6务

　　所述综上，师认为本所律，理法子》等相关法令律例划定的本色前提刊行人本次刊行合适《证券法》及《管。

　　研究与试验成长 董事贺臻担任该公司董事91 华清农业开辟无限公司 农业科学长

　　务、园区办理办事 董事贺臻担任该公司司理、施行董99 力合科创（北京）科技立异无限公司 手艺服事

　　办理培训 力合科创节制的民办非企业单87 珠海清华科技园教育核心 企业位

　　股份的法人股东为力合科创间接持有刊行人 5%以上；股东为深圳市力合科创股份无限公司间接持有刊行人5%以上股份的法人。

　　、董事会秘书吴颖配头母亲郑瑜珍担任该公司施行董事、总司理并持有该公司60%股121 深圳市丰河情况工程手艺无限公司 环保手艺开辟、环保设备发卖 副总司理权

　　企业供给办理办事 力合科创的二级控股子公司44 深圳力合紫荆财产成长无限公司 为科技，公司持有该公司51%的股深圳力合星空投资孵化无限权

　　企业孵化办事 力合科创的二级控股子公司48 成都星空龙图孵化器办理无限公司 ，公司持有该公司51%的股权深圳力合星空投资孵化无限，担任该公司董董事别力子事

　　动筹谋 原间接持有刊行人5%以上股份股东黄颢曾节制的企业65 贵州中红建文旅体成长无限公司 旅游财产项目运营、活，9年7月注已于201销

　　年6月30日截至2022，有境内注册商标13项刊行人及其从属公司拥，标不具有任何产权胶葛或潜在争议刊行人及其从属公司具有的境内商。

　　消息征询 董事贺臻、别力子担任该公司董98 深圳力合孵化器成长无限公司 投资事

　　核查经，见书出具之日截至本法令意，属公司处置营业运营刊行人及其境内附，书或履行了相关法令手续已取得了所需的天分证。法令看法书》按照《香港，公司注册证书及贸易登记证外除力合微电子国际已取得的，易营业取得其他香港当局的核准力合微电子国际不需要就开展贸。

　　运营、创业投资、股权投资 曾为力合科创节制的企业15 南京力合科技财产成长无限公司 房地产开辟，2年6月8日被注该公司已于202销

　　孵化基地开辟和扶植 力合科创的二级控股子公司55 湖南力合立异成长无限公司 科技园区、，公司持有该公司100%的股湖南力合长株潭立异核心无限权

　　行人本次刊行方案（4） 按照发，、智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及财产化项目及科技储蓄资金项目本次刊行的募集资金拟投资于聪慧光伏及电池聪慧办理PLC芯片研发及财产化项目，和非出产性收入不消于填补吃亏，》第十五条的划定合适《办理法子。

　　次刊行的募集资金拟投资的项目（四） 刊行人主停业务及本，过剩行业、限制类及裁减类行业不涉及高耗能高排放行业或产能。

　　筹谋、房地产开辟 原间接持有刊行人5%以上股份股东黄颢曾节制的企业51 丹东市中和东北亚商贸城无限公司 发卖、商务消息征询、企业抽象，年10月26日被注该公司已于2020销

　　资办理 原间接持有刊行人5%以上股份股东黄颢节制的企业55 上海爱坚投资合股企业（无限合股） 实业投资、投，施行事务合股并担任该企业人

　　投资、投资办理 董事别力子担任该公司施行董111 珠海紫荆泓鑫投资办理无限公司 股权事

　　深圳）无限公司 物业租赁65 力合中城立异成长（，创的二级控股子公司物业办理 力合科，司持有该公司51%的股深圳力合立异成长无限公权

　　及财产手艺研发、让渡、办事 董事贺臻担任该公司董事97 南京清研新材料研究院无限公司 化工产物的发卖长

　　核查经，师认为本所律，已就其能否参与本次可转换公司债券刊行认购作出许诺刊行人持股5%以上股东、董事、监事、高级办理人员，容合法、无效前述许诺内；已披露上述许诺内容《募集仿单》中。

　　 企业孵化办事 力合科创的三级控股子公司80 珠海清创科技办事无限公司（注4），司持有该公司72.86%的股珠海清华科技园创业投资无限公权

　　算机软件手艺开辟 董事别力子担任该公司董事104 深圳市斯维尔科技股份无限公司 计长

　　律看法书出具之日（四） 截至本法，时股东大会决议尚在无效期内刊行人2022年第二次临。

　　、能源研究 董事贺臻曾担任该公司董事23 广州清能铝电无限公司 电池制造，起不再担任前述职于2020年6月务

　　批改条目、转股股数确定体例、赎回条目、回售条目、转股年度相关股利的归属、刊行体例及刊行对象、向原股东配售的放置、债券持有人会议相关事项、本次募集资金用处、担保事项、募集资金存管、本次刊行方案的无效期以及授权董事会打点本次刊行相关事宜等事项进行了审议并通过了相关议案（二） 刊行人第三届董事会第十八次（姑且）会议审议、2022年第二次姑且股东大会就刊行人合适向不特定对象刊行可转换公司债券前提、本次刊行证券的品种、刊行规模、票面金额和刊行价钱、债券刻日、债券利率、还本付息的刻日和体例、转股刻日、转股价钱简直定根据、转股价钱向下，内容合法无效会议决议的。

　　名为“珠海香洲清创孵化器无限公司”注4：珠海清创科技办事无限公司曾用，成名称变动的工商登记手续于2020年3月2日完。

　　区开辟扶植运营 力合科创的一级全资子公12 重庆力合科技立异核心无限公司 园司

　　金拟投资项目打点完毕响应的投资存案手续（二） 刊行人及其从属公司已就募集资。

　　司 企业办理办事 力合科创的联营公司60 江苏数字消息财产园成长无限公，司持有该公司 45%股权深圳力合立异成长无限公，任该公司董事董事贺臻担长

　　办理人员出具的许诺函并经本所律师核查（1） 按照刊行人董事、监事和高级，见书出具之日截至本法令意，员合适法令、行政律例划定的任职要求刊行人现任董事、监事、高级办理人，九条第（二）项的划定合适《办理法子》第；

　　投资办理、投资征询 曾为力合科创节制的企业14 深圳力合即联即用创业投资无限公司 ，年12月12日被注该公司已于2019销

　　企业孵化办事 力合科创的二级控股子公司41 青岛力合星空创业办事无限公司 ，公司持有该公司51%的股权深圳力合星空投资孵化无限，任该公司施行董董事别力子担事

　　让和手艺征询办事 董事贺臻曾持有该公司75%的股权20 广东清华科技开辟无限公司 科技功效推广、转，股权让渡体例退出该公司持2020年4月14日通过股

　　份无限公司 科技立异办事88 深圳市力合科创股，立异运营办事、投资孵化办事包罗立异基地平台办事、科技；兴财产计谋新， 自消杀抗病毒薄膜出产 董事贺臻担任该公司董事、总司理包罗新材料营业、新型批示城市营业、水性自消杀成膜剂和，任该公司副总经董事别力子担理

　　技成长无限公司 物业租赁16 深圳市合中汇通科，合科创节制的企业物业办理 曾为力，0年5月14日被注该公司已于202销

　　让渡、征询、培训、办事 董事贺臻曾担任该公司董事24 北京尚睿通教育科技股份无限公司 手艺开辟、，月起不再担任前述职于2020年12务

　　资项目未涉及与他人合作投资的环境（三） 刊行人本次募集资金拟投，节制的其他企业与刊行人同业合作的景象亦不会引致刊行人持股5%以上股东及其。

　　划、运营、办理办事 力合科创的一级全资子公2 广东力合智谷投资无限公司 科技园区规司

　　限公司 科技推广和使用办事业59 优科数码科技（惠州）有，创的二级控股子公司房地产开辟 力合科，公司持有该公司51%股深圳力合立异成长无限权

　　的一级控股子公司（持有该公司66.6667%的股权20 深圳力合物业办理无限公司 物业办理 力合科创）

　　 创业投资 力合科创的二级控股子公司76 深圳力合清创创业投资无限公司，司持有该公司51%的股权深圳力合科技办事无限公，该公 司董事董事贺臻担任长

　　字电视传布系统集成 董事别力子担任该公司董107 江西传媒挪动电视无限公司 挪动数事

　　创业投资 力合科创的二级控股子公司30 佛山力合创业投资无限公司 ，司持有该公司100%的股佛山力合立异核心无限公权

　　演讲》、近三年《审计演讲》2. 按照《内部节制审计，股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计较根据）别离32019年度、2020年度及2021年度刊行人归属于上市公司,9万元、2694.3,0万元和2096.7,81万元912.，配利润为2平均可分,30万元901.。《向不特定对象刊行可转换公司债券的论证阐发演讲》按照刊行人2022年第二次姑且股东大会审议通过的，行利率程度并经合理估量参考近期债券市场的发，润足以领取公司债券一年的利钱刊行人比来三年平均可分派利，第一款第（二）项的划定合适《证券法》第十五条。

　　人员、财政、机构独立刊行人的营业、资产、，购、研发和发卖系统具有完整独立的采，场的自主运营能力刊行人具有面向市。

　　私募基金办理 力合科创的二级控股子公司35 深圳市力合科创基金办理无限公司 ，司持有该公司51%的股权深圳市力合创业投资无限公，公司董事长、总经董事贺臻担任该理

　　 企业孵化办事 力合科创的二级控股子公司43 深圳力合星空文化创意办事无限公司，公司持有该公司100%的股深圳力合星空投资孵化无限权